北京长久物流股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事张振鹏先生的辞职报告。因公司治理结构调整，张振鹏先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去前述职务后，张振鹏先生继续在公司及控股、参股子公司担任其他职务。

　　● 2025年12月26日，公司召开2025年第一次职工代表大会，选举裴英杰先生为第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，张振鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数。截至本公告披露日，张振鹏先生未直接持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。张振鹏先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张振鹏先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 关于选举职工代表董事的情况

　　为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《北京长久物流股份有限公司章程》等有关规定，公司于2025年12月26日召开了2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举裴英杰先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。裴英杰先生的简历详见附件。

　　裴英杰先生的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。裴英杰先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　裴英杰，男，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2016年5月至2025年2月，先后在天风证券、民生证券、平安证券、方正承销保荐从事投资银行业务，保荐代表人。2025年2月加入公司，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

　　截至本公告日，裴英杰先生未持有公司股份，与公司、公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，符合有关职工董事的任职资格和条件。

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2025-073

　　北京长久物流股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2025年12月26日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2025-074号公告及同日公司披露的相关制度原文。

　　2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司治理结构调整，根据《北京长久物流股份有限公司章程》《北京长久物流股份有限公司董事会战略委员会实施细则》《北京长久物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关要求，现对公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会成员做如下调整：

　　董事会战略委员会：

　　本次调整前成员：薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、张振鹏、林有来

　　本次调整后成员：薄世久（召集人）、薄薪澎、闫超、杨国栋、林有来

　　董事会薪酬与考核委员会：

　　本次调整前成员：林有来（召集人）、张军、张振鹏

　　本次调整后成员：林有来（召集人）、张军、薄世久

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：603569        证券简称：长久物流         公告编号：2025-074

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件，以及《北京长久物流股份有限公司章程》的规定，同时结合公司的实际情况，公司制定及修订部分治理制度，具体如下：

　　本次制定及修订的共计24项制度已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。具体制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2025年12月30日