广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺            公告编号：2025-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2025年12月25日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2025年12月29日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司住所并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司住所并修订＜公司章程＞的公告》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2025年12月）。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议。

　　2、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会提请公司于2026年1月14日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会提交的议案。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年十二月三十日

　　证券代码：002853                证券简称：皮阿诺             公告编号：2025-074

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于变更公司住所

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司住所并修订＜公司章程＞的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。具体情况如下：

　　一、公司住所变更情况

　　根据公司自身经营活动实际情况，拟对公司住所及经营场所进行变更，住所由“中山市阜沙镇上南村”变更为“中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号”；经营场所由“中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号”变更为“中山市阜沙镇上南工业区振联路21号A栋一层”。

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据公司自身经营活动实际情况，拟对公司住所及经营场所进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理上述工商变更登记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至办理完毕之日止，《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第十五次会议决议》

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年十二月三十日

　　证券代码：002853               证券简称：皮阿诺            公告编号：2025-075

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　3、公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2026年1月14日（星期三）15:30开始；

　　网络投票时间：2026年1月14日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月14日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年1月8日（星期四）

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2026年1月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、本次股东会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

　　3、上述提案已经2025年12月29日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、提案1.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在2026年1月12日 16：30前送达或发送电子邮件至webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　2、现场登记时间：2026年1月12日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号公司证券管理部

　　联系人：柯倩

　　电话：0760-23633926；

　　电子邮箱：webmaster@pianor.com。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《公司第四届董事会第十五次会议决议》

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇二五年十二月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。

　　2、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月14日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2026年1月14日召开的2026年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                         委托人持股数：

　　受托人签名：                             受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束     委托日期：     年    月    日