厦门建发股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　股票代码：600153            股票简称：建发股份                公告编号：临2025-054

　　债券代码：115755            债券简称：23建发Y1债券代码：240217            债券简称：23建发Y2债券代码：240650            债券简称：24建发Y1

　　债券代码：241016            债券简称：24建发Y2

　　债券代码：241137            债券简称：24建发Y3债券代码：241265            债券简称：24建发Y4债券代码：241266            债券简称：24建发Y5

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月29日

　　(二) 股东会召开的地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席5人，董事许晓曦先生、邹少荣先生、独立董事吴育辉先生因工作原因未能列席本次会议；

　　2、 董事会秘书列席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于提供财务资助额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2026年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于开展金融衍生品交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于开展商品衍生品交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的全部议案均获通过，其中议案1《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》、议案2《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所

　　律师：邢志华、荆日扬

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司董事会

　　2025年12月30日