深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002816        证券简称：*ST和科       公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；

　　3、 本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2025年12月29日（星期一）15:00

　　（2）网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路294号和科达工业园公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、会议主持人：董事长孟宇亮先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人（下同）共计39人，所持有表决权的股份总数为21,526,900股，占公司有表决权股份总数的比例为21.5269%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，所持有表决权的股份总数为200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0002%；通过网络投票的股东共37人，所持有表决权的股份总数为21,526,700股，占公司有表决权股份总数的比例为21.5267%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东37人，所持有表决权的股份总数为492,700股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4927%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，所持有表决权的股份总数为200股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0002%；通过网络投票的中小股东35人，所持有表决权的股份总数为492,500股，占公司有表决权股份总数的比例为0.4925%。

　　3、公司全体董事、高级管理人员以现场或远程方式列席会议；北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、吉嘉怡律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：

　　1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果为：同意21,520,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9703%；反对4,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214%；弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0084%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意486,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的98.7010%；反对4,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.9336%；弃权1,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3653%。

　　表决结果：通过。

　　2、审议并通过了《关于董事薪酬方案的议案》

　　表决结果为：同意21,317,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0249%；反对176,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8204%；弃权33,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1547%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意282,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的57.3980%；反对176,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的35.8433%；弃权33,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.7587%。

　　表决结果：通过。公司在本次股东会会议上向股东说明了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京炜衡（上海）律师事务所陈果律师、吉嘉怡律师为本次股东会进行了法律见证，并出具了法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、报备文件

　　1、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、北京炜衡（上海）律师事务所关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司董事会

　　2025年12月30日