招金国际黄金股份有限公司 2025年第八次临时股东会决议公告

　　证券代码：000506              证券简称：招金黄金               公告编号：2025-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2025年12月29日 15:00

　　网络投票具体时间为：2025年12月29日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。

　　2.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　3.会议召开地点：济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长翁占斌

　　会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东525人，代表股份125,210,936股，占公司有表决权股份总数的13.4778%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份873,400股，占公司有表决权股份总数的0.0940%。

　　通过网络投票的股东522人，代表股份124,337,536股，占公司有表决权股份总数的13.3838%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东525人，代表股份125,210,936股，占公司有表决权股份总数的13.4778%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份873,400股，占公司有表决权股份总数的0.0940%。

　　通过网络投票的中小股东522人，代表股份124,337,536股，占公司有表决权股份总数的13.3838%。

　　2.公司董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　　三、会议审议表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意124,545,774股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4688%；反对576,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4606%；弃权88,382股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0706%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意124,545,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4688%；反对576,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4606%；弃权88,382股（其中，因未投票默认弃权12,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0706%。

　　2.审议通过了《关于续签＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意102,799,751股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.1013%；反对22,324,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.8292%；弃权87,082股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0695%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意102,799,751股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.1013%；反对22,324,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8292%；弃权87,082股（其中，因未投票默认弃权12,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0695%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：上海市海华永泰律师事务所

　　2.律师姓名： 郭振、秦雯璐

　　3.结论性意见：公司2025年第八次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　招金国际黄金股份有限公司董事会

　　2025年12月30日