中国海洋石油有限公司 关于独立非执行董事辞任及董事会下属委员会组成变动的公告

　　证券代码：600938            证券简称：中国海油               公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会谨此宣布，陈泽铭先生（“陈先生”）因接受中国香港特别行政区政府委任职务，辞任本公司独立非执行董事，自2025年12月29日起生效。因此，陈先生于同日起亦将不再担任本公司审核委员会及薪酬委员会成员。

　　陈先生已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司及上海证券交易所注意。

　　董事会藉此机会对陈先生为本公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　董事会进一步宣布，独立非执行董事邱致中先生获委任为本公司审核委员会成员，独立非执行董事林伯强先生获委任为本公司薪酬委员会成员，均自2025年12月29日起生效。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2025年12月29日

　　证券代码：600938            证券简称：中国海油               公告编号：2025-040

　　中国海洋石油有限公司

　　2025年第十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日以书面决议方式召开2025年第十三次董事会会议。本次董事会的会议通知及议案已于2025年12月25日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中，独立非执行董事陈泽铭先生因提出辞任未参与表决。会议于 2025 年 12 月 29 日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一） 审议通过《关于董事辞任及董事会下属委员会成员调整的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司关于独立非执行董事辞任及董事会下属委员会组成变动的公告》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于提名委员会章程年度审议的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司提名委员会章程》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国海洋石油有限公司董事会

　　2025年12月29日