深圳国华网安科技股份有限公司 第十二届董事会2025年第十次临时会议 决议公告

　　证券代码：000004             证券简称：*ST国华              公告编号：2025-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2025年第十次临时会议于2025年12月29日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于2025年12月24日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-096）。

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已经董事会审计委员会审议通过。

　　三、 备查文件

　　1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月三十日

　　证券代码：000004             证券简称：*ST国华              公告编号：2025-096

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　关于修订、制定部分公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开了第十二届董事会2025年第十次临时会议，审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，具体如下：

　　一、制度修订、制定情况

　　为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下：

　　相应制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的文件。

　　二、备查文件

　　1、 第十二届董事会2025年第十次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月三十日