润建股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：002929             证券简称：润建股份            公告编号：2025-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东会决议；

　　2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　3、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日以公告形式发布了《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

　　2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票日期、时间：

　　①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15至2025年12月29日下午3:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李建国先生

　　7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议总体情况

　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共263人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为117,292,685股，占公司有表决权股份总数的41.2882%。

　　其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人261人，代表有表决权股份为860,163股，占公司有表决权股份总数的0.3028%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为116,432,522股，占公司有表决权股份总数的40.9854%。

　　3、网络投票情况

　　参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共261名，代表有表决权股份为860,163股，占公司有表决权股份总数的0.3028%。

　　4、公司部分董事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案并形成本决议：

　　1、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意117,162,485股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8890%；反对113,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0971％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0139％。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意729,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.8633％；反对113,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.2417％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8950％。

　　2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意117,151,485股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8796％；反对112,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0959％；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0245％。

　　其中，中小股东投票表决结果为：同意718,963股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.5845％；反对112,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的13.0789％；弃权28,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.3366％。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、润建股份有限公司2025年第五次临时股东会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于润建股份有限公司2025年第五次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月30日