山西潞安化工科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600691       证券简称：潞化科技       公告编号：临2025-067

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2025年12月24日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2025年12月29日以通讯会议的方式召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、孙晓光、高峰杰、王东升、金安钦、李文华）。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》

　　本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的金额内发生相关日常关联交易事项的，无需再提交公司董事会及股东会审议，由公司及子公司按国家及公司相关规定办理。

　　具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的公告》（临2025-068）。

　　本事项已经公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议和第十一届董事会审计委员会2025年第十一次会议审议通过。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生已回避表决，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　2.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案》

　　公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，本议案经公司股东会审议通过后，公司及子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

　　具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的公告》（公告编号：临2025-069）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案》

　　鉴于公司名称变更并取消监事会，根据最新监管规定和《公司章程》，结合公司实际情况，董事会同意修订公司《审计与关联交易控制委员会工作规则》《战略和发展委员会工作规则》《薪酬与考核委员会工作规则》《提名委员会工作规则》，并将审计与关联交易控制委员会更名为审计委员会。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4.审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会。会议召开的具体内容详见同日披露的《山西潞安化工科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2025-070）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月三十日

　　证券代码：600691       证券简称：潞化科技       公告编号：临2025-068

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　关于2026年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月29日召开的第十一届董事会第三十三次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、赵哲军先生、孙晓光先生依法回避表决。

　　公司于2025年12月23日召开的第十一届董事会独立董事专门会议2025年第七次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易方遵循公平公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　公司于2025年12月23日召开的第十一届董事会审计委员会2025年第十一次会议以2票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案》，关联董事孙晓光先生依法回避表决。审计委员会认为：本次预计关联交易是根据公司实际情况进行的合理预测，交易双方遵循公平、公正、等价有偿的原则。关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。

　　该议案尚需提请公司股东会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　注：1.公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　2.表中“实际发生金额”为 2025年1月1日至2025年10月31日数据，为初步统计数据，最终以审计结果为准。2025年11月、12月公司预计与上述关联人将继续发生交易。

　　3.预计金额与实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。2025 年 11-12 月，公司预计与上述关联方仍将持续发生交易。

　　（三）2026年日常关联交易的预计情况

　　注：1.上表 2025年1-10月实际发生的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。

　　2.占同类业务比例基数为最近一年经审计的同类业务发生额。

　　3.本次预计金额与上年实际金额存在较大差异，系公司结合实际生产经营情况作出调整所致。

　　二、关联方介绍和履约能力分析

　　（一）关联方关系

　　（二）履约能力分析

　　前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易主要是向对方采购、接受劳务或向对方销售产品、提供劳务等，该等关联交易存在充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司生产经营稳定，有益于公司股东权益的保护。

　　三、定价政策与定价依据

　　关联交易的定价遵循公平公允、平等自愿的原则，有国家定价或执行国家定价的，依据国家定价或执行国家规定；若无国家定价交易价格参照市场价格、由交易双方协商确定， 并根据市场价格变化及时对价格做相应调整；如无适用市场价格，双方交易条件参考与其他独立第三方交易的条件。

　　四、关联交易目的及对公司的影响

　　公司关联交易始终遵循公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益，且公司的关联交易符合公司经营需要和整体利益，维护了所有股东的权益。

　　特此公告。

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年十二月三十日

　　证券代码：600691        证券简称：潞化科技        公告编号：2025-070

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月15日   9点 30分

　　召开地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月15日

　　至2026年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：山西潞安化工有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（一）登记手续

　　1.符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2.符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

　　（二）登记地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　（三）登记时间

　　2026年1月13日、1月14日8：30-11：30、15：00-17：30。

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

　　（五）联系方式

　　联系人：李晓丹

　　联系电话：0351-7255821

　　联系地址：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

　　六、 其他事项

　　现场会议会期预定半天。会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行

　　特此公告。

　　山西潞安化工科技股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山西潞安化工科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600691　     证券简称：潞化科技　     公告编号：临2025-069

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　关于2026年度预计融资业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《山西潞安化工科技股份有限公司关于2026年度预计融资业务的议案》，本议案尚需提交本公司股东会审议。公司及其下属子公司2026年度融资情况预计如下：

　　一、公司及下属子公司2026年度融资额度预计不超过90亿元，具体如下：

　　1、公司预计融资额度18亿元；

　　2、河北正元氢能科技有限公司预计融资额度33亿元；

　　3、山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司预计融资额度15.2亿元；

　　4、山西阳煤化工机械（集团）有限公司预计融资额度11亿元；

　　5、山东恒通化工股份有限公司预计融资额度12.4亿元；

　　6、潞化惠众（烟台）农业生产资料有限公司预计融资额度0.4亿元。

　　二、提请本公司董事会及股东会授权公司经理层，在上述预计的本公司2026年度融资额度内，在遵守《公司法》《公司章程》等规章制度的前提下，可在本公司范围内的各级公司中调剂使用融资额度。

　　三、本议案经公司股东会审议通过后，公司及下属子公司在本议案所预计的融资额度内发生具体融资业务的，按照国家及公司相关规定办理。

　　特此公告。

　　山西潞安化工科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月三十日