京投发展股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展      公告编号：临2025-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司第十二届董事会第二十次会议于2025年12月24日以电子邮件形式发出通知，同年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避的结果审议《关于公司购买董责险的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于公司购买董责险的公告》（临2025-093）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

　　本议案与公司全体董事存在利害关系，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的公告》（临2025-094）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于控股孙公司减资暨少数股东退出的公告》（临2025-095）。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司募集资金管理制度（2025年12月修订）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《京投发展股份有限公司对外担保管理制度（2025年12月修订）》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（临2025-096）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年12月29日

　　证券代码：600683          证券简称：京投发展      公告编号：临2025-093

　　京投发展股份有限公司

　　关于公司购买董责险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司、全体董事、高级管理人员等购买责任保险（以下简称“董责险”）。具体情况如下：

　　一、董责险方案

　　1、投保人：京投发展股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司全体董事和高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

　　3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元/年（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　4、保费预算：不超过人民币50万元/年（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投保）

　　二、授权事宜

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事会、并同意董事会进一步授权公司经营层，具体办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于选择保险公司及其他相关责任人员；确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；如市场发生变化，则根据市场情况确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；商榷、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，续保或重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。

　　上述授权事项经公司股东会审议通过后，董事会对公司经营层的上述授权即时生效。

　　三、审议程序

　　1、2025年12月24日，公司召开第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次临时会议，审议了《关于公司购买董责险的议案》。董事会薪酬与考核委员会认为：本次公司为公司及全体董事、高级管理人员等购买责任保险，有利于强化公司风险防范能力，保障相关人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责。鉴于全体委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体委员均回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。

　　2、2025年12月29日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，审议了《关于公司购买董责险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年12月29日

　　证券代码：600683          证券简称：京投发展      公告编号：临2025-095

　　京投发展股份有限公司关于

　　控股孙公司减资暨少数股东退出的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：公司控股孙公司北京宸景商业管理有限公司（以下简称“宸景商业公司”，原名“北京定都峰旅游开发有限公司”）拟进行减资及少数股东退出。本次减资完成后，公司全资子公司北京潭柘投资发展有限公司（以下简称“潭柘投资公司”）对宸景商业公司的持股比例将由60%增至100%。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　一、本次减资概述

　　（一）基本情况

　　公司控股孙公司宸景商业公司注册资本1,000万元，其中公司全资子公司潭柘投资公司持有60%股权，实缴注册资本600万；北京市门头沟区潭柘寺镇桑峪村股份经济合作社（以下简称“桑峪村合作社”）持有40%股权，认缴注册资本400万。现宸景商业公司拟进行减资400万元及少数股东桑峪村合作社退出。本次减资完成后，宸景商业公司注册资本将由 1,000万元减少至600万元，公司全资子公司潭柘投资公司对宸景商业公司的持股比例将由60%增至100%。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

　　（二）审议程序

　　2025年12月29日，公司召开第十二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股孙公司减资暨少数股东退出的议案》，同意本次减资事项，同时同意授权公司经营层按照有关规定办理后续与本次减资相关的具体事宜。

　　本次减资事项在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

　　本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、本次减资主体的基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：北京宸景商业管理有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110109593833998A

　　住    所：北京市门头沟区潭柘寺镇桑峪村原小学校院内北房203室

　　法定代表人：谢雪林

　　注册资本：1000万元

　　成立日期：2012年4月23日

　　经营范围：一般项目：会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；名胜风景区管理；游览景区管理；票务代理服务；旅客票务代理；旅游开发项目策划咨询；露营地服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；停车场服务；项目策划与公关服务；平面设计；广告设计、代理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；农业园艺服务；花卉种植；营林及木竹采伐机械销售；香料作物种植；刀剑工艺品销售；市政设施管理；酒店管理；餐饮管理；日用杂品销售；日用品批发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；林木种子生产经营；农作物种子经营；射击竞技体育运动；高危险性体育运动（攀岩）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：减资前，公司全资子公司潭柘投资公司持有60%股权，桑峪村合作社持有40%股权；减资后，公司全资子公司潭柘投资公司持有100%股权。

　　（二）财务数据

　　单位：人民币元

　　三、本次减资对公司的影响

　　本次公司控股孙公司宸景商业公司减资系减少桑峪村合作社尚未实缴的认缴出资额，不涉及向减资股东支付减资款项。

　　本次减资系基于公司战略及经营发展的实际情况而作出的审慎决定，有利于公司进一步加强控制力，提升资产管理效率。本次减资完成后，宸景商业公司将成为公司全资子公司潭柘投资公司的全资子公司。本次公司控股孙公司减资暨少数股东退出事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的经营成果和财务状况产生重大影响，不会损害公司及公司全体股东的利益。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月29日

　　证券代码：600683       证券简称：京投发展      公告编号：临2025-096

　　京投发展股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月14日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月14日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月14日

　　至2026年1月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案内容详见公司于2025年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2026年1月13日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年12月29日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　京投发展股份有限公司第十二届董事会第二十次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京投发展股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月14日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600683         证券简称：京投发展       公告编号：临2025-094

　　京投发展股份有限公司

　　关于终止公司2024年度向特定对象

　　发行股票事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京投发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司2024年度向特定对象发行股票事项概述

　　公司于2024年12月31日、2025年1月17日，分别召开第十二届董事会第七次会议及第十二届监事会第五次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项的议案》等相关议案。

　　公司于2025年1月14日收到控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）作出的《北京市基础设施投资有限公司关于京投发展股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的批复》（京投土发〔2025〕25号），京投公司同意公司2024年度向特定对象发行A股股票的方案及相关事项。

　　二、终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的原因

　　自公布公司2024年度向特定对象发行A股股票方案以来，公司董事会、经营层积极推进本次向特定对象发行A股股票的各项工作。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经审慎研究后，公司决定终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

　　三、终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的影响

　　公司目前各项经营活动均正常进行，终止2024年度向特定对象发行股票事项是经公司董事会、经营层等相关方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　公司于2025年12月24日召开独立董事专门会议2025年第八次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》。全体独立董事一致认为，公司拟终止2024年度向特定对象发行A 股股票事项系结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的权益。因此，我们同意《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年12月29日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止公司2024年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、李洋女士已回避表决。董事会同意终止公司2024年度向特定对象发行A股股票事项。根据股东会的授权，本议案无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2025年12月29日