招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600999证券简称：招商证券编号： 2025－056

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。

　　本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席董事15人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）关于公司2025年三季度内部审计工作报告的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　（二）关于修订《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于确定公司2025年度审计费用的议案

　　同意公司2025年度向毕马威支付的审计费用为357万元。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　（四）关于调整公司2025年度公益捐赠相关事宜的议案

　　同意调整公司本年度公益捐赠预算为2000万元，并将本年度公益捐赠对象由原指定的“深圳市招商证券公益基金会”1个，调整为“深圳市招商证券公益基金会”“招商局慈善基金会”及“招商局慈善基金会有限公司”3个。

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　（五）关于调整《招商证券中长期发展战略暨2024-2028年发展规划》综合竞争力指标体系的议案

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

　　特此公告。

　　招商证券股份有限公司董事会

　　2025年12月29日