湖南电广传媒股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-44

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:40

　　2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室

　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长王艳忠先生主持。

　　6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年12月30日上午9:15至2025年12月30日下午15:00期间的任意时间。

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　三、 会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东468人，代表股份276,225,409股，占公司有表决权股份总数的19.4860%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份256,685,315股，占公司有表决权股份总数的18.1076%。

　　通过网络投票的股东464人，代表股份19,540,094股，占公司有表决权股份总数的1.3784%。

　　中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东467人，代表股份40,083,429股，占公司有表决权股份总数的2.8276%。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议了列入公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：

　　议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意273,723,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0944%；反对2,077,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7523%；弃权423,600股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1534%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,581,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7592%；反对2,077,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1840%；弃权423,600股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0568%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案二：关于修订《湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意273,819,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1289%；反对1,961,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7102%；弃权444,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1609%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,677,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9972%；反对1,961,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8941%；弃权444,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1087%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案三： 关于修订《湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意273,900,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1582%；反对1,919,829股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6950%；弃权405,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1467%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,758,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1993%；反对1,919,829股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7896%；弃权405,300股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0111%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案四：关于修订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意274,023,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2029%；反对1,793,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6492%；弃权408,700股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1480%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,881,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5066%；反对1,793,229股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4737%；弃权408,700股（其中，因未投票默认弃权1,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0196%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　议案五：关于对上海久之润信息技术有限公司进行延续托管的议案

　　总表决情况：

　　同意273,889,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1543%；反对1,700,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6156%；弃权635,500股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2301%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,747,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1723%；反对1,700,429股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2422%；弃权635,500股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5854%。

　　表决结果：本议案获通过。

　　五、见证律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025 年12月31日

　　股票代码：000917        股票简称：电广传媒         公告编号：2025-45

　　湖南电广传媒股份有限公司关于公司

　　参与张家界旅游集团股份有限公司

　　重整投资暨关联交易的进展

　　暨股份完成过户登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2025年11月13日，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五十一次会议审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》，同意公司及子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）、深圳达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）以自有资金认购张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“张旅集团”，股票代码000430）转增股份0.8亿股，认购金额约为3.168亿元。其中，公司和芒果文旅以自有资金直接认购3,000万股（其中，公司直接认购1,500万股、芒果文旅直接认购1,500万股），锁定期18个月；公司、芒果文旅、达晨创投和达晨财智以自有资金通过基金方式出资认购5,000万股（其中，公司认购2,000万股、芒果文旅认购2,000万股、达晨创投500万股、达晨财智500万股），锁定期18个月。该基金由公司控股子公司达晨财智担任基金管理人（GP），电广传媒、芒果文旅、达晨创投系有限合伙人（LP）。2025年11月13日，公司及芒果文旅与张旅集团、达晨财智与张旅集团分别签署了附条件生效的《重整投资协议》。

　　芒果超媒股份有限公司（以下简称“芒果超媒”）及旗下全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称“快乐阳光”）以自有资金合计认购张旅集团转增股份1.2亿股，认购金额约为4.752亿元。其中，芒果超媒以自有资金直接认购0.3亿股，锁定期18个月；快乐阳光以自有资金通过基金方式出资认购0.9亿股，锁定期18个月。

　　详见公司于2025年11月15日在巨潮资讯网发布的《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的公告》（公告编号2025-32）。

　　2025年12月1日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案》。

　　二、进展暨完成情况

　　2025年12月30日，公司收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，上述交易股份过户手续已办理完毕。公司直接持有张旅集团1,500万股股份，芒果文旅直接持有张旅集团1,500万股份；公司、芒果文旅、达晨创投、快乐阳光作为LP、达晨财智作为GP的湖南达晨晨坤股权投资基金合伙企业（有限合伙）直接持有张旅集团5000万股股份；快乐阳光作为LP、达晨财智作为GP的湖南达晨晨乾股权投资基金合伙企业（有限合伙）直接持有张旅集团9000万股股份（以投资份额计算，公司、芒果文旅、达晨创投和达晨财智合计间接持有张旅集团5,000万股股份）。上述股份均为限售股，限售期为18个月。

　　三、 风险提示

　　1.重整后张旅集团及其相关旅游项目仍然将面临淡旺季市场波动、行业竞争加剧、资产减值、折旧摊销及财务费用变动等不确定性，存在经营效益不及预期风险。

　　2.虽然司法重整有利于大幅优化张旅集团的资产负债情况、解除债务困境、引入重整投资人增量资金及资源盘活现有资产，提高张旅集团基本面质量及股权内在价值，但股价波动受多重因素影响，投资标的股价存在的波动可能导致投资风险。

　　特此公告。

　　湖南电广传媒股份有限公司董事会

　　2025 年12月31日