四川明星电力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600101     证券简称：明星电力    公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）股东会召开的时间：2025年12月30日

　　（二）股东会召开的地点：四川省遂宁市经济技术开发区中环大道579号，公司本部3号楼502会议室

　　（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员的列席情况

　　1.公司在任董事9人，列席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士，独立董事唐国琼女士、吴越先生，以电子通信方式参加会议；

　　2.公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.议案名称：《关于预计2026年度及2027年1—6月购电日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东会同意公司预计的2026年度及2027年1—6月日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力。其中，2026年度购买电力53.00亿千瓦时，预计金额211,061.95万元（不含税、基金和附加）；2027年1—6月购买电力25.00亿千瓦时，预计金额99,557.52万元（不含税、基金和附加）。

　　审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数109,968,464股全部回避了表决。

　　2.议案名称：《关于2025年前三季度利润分配的预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东会同意公司2025年前三季度利润分配预案。母公司2025年前三季度期末累计可供股东分配的利润为1,649,422,211.47元（未经审计）。本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本547,862,471股，以此计算合计派发现金红利21,914,498.84元（含税）。本次现金分红占公司2025年前三季度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为12.31%。公司2025年前三季度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　3.议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）现金分红分段表决情况

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1.本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：王宏恩、张诗琴

　　2.律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东会召集人资格及本次股东会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　四川明星电力股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书