中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：000708                  证券简称：中信特钢                    公告编号：2025-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月19日14:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年1月12日

　　7.出席对象：

　　（1）截至2026年1月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　上述议案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容见2025年12月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第二十三次会议决议公告》《关于2026年日常关联交易预计的公告》《募集资金使用管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等文件。

　　上述第1项议案属于关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。

　　上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2.登记时间：2026年1月15日上午9：00-12：00、下午13：00-17：00。

　　3.登记地点：江苏省江阴市长山大道1号中信特钢科技大楼。

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东账户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证。授权委托书详见附件1。

　　5.会议联系方式：

　　（1）会议联系人：杜鹤

　　（2）联系电话：0510-80673288

　　（3）传    真：0510-86196690

　　（4）电子邮箱：zxtgdm@citicsteel.com

　　（5）邮政编码：214400

　　6.会议期间及费用：会期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席中信泰富特钢集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。

　　注：请对议案“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或各栏出现两个及以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托单位（盖章）：

　　委托人（签名）：                          委托人身份证号：

　　委托人股东账户：                          委托人持股数及性质：

　　被委托人（签名）：                        被委托人身份证号：

　　委托有效期限：                            委托日期：

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【360708】”，投票简称为“中特投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年1月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月19日上午9:15-下午15:00任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000708               证券简称：中信特钢              公告编号：2025-074

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　关于子公司内部提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司江阴兴澄合金材料有限公司（以下简称“兴澄合金”）拟对公司的子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）提供12亿元人民币的连带责任保证担保，具体情况如下：

　　兴澄特钢在中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称“中信银行”）申请12亿元人民币的授信额度，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄合金于12月30日在江阴与中信银行签署《最高额保证合同》。兴澄特钢在中信银行申请授信事项已经经过公司第十届董事会第十五次会议及2024年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告》。

　　本次担保已经由兴澄合金于2025年12月26日召开的董事会及股东审议通过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）江阴兴澄特种钢铁有限公司

　　1.基本情况

　　2.财务情况

　　兴澄特钢财务数据如下所示：

　　单位：万元/人民币

　　截至公告披露日，兴澄特钢目前不存在资产质押、抵押事项，对其并表范围内子公司担保余额为263,250万元人民币，涉及法律诉讼未结案共计8,321万元，企业信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　兴澄特钢因业务需要，在中信银行申请12亿元人民币授信额度，用于办理流动贷款、开立承兑汇票、国际信用证、保函等相关业务，由兴澄合金提供连带责任保证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。

　　四、担保方董事会意见及股东决定意见

　　公司孙公司兴澄合金董事会认为，兴澄特钢在中信银行申请授信额度为兴澄特钢生产经营所需，符合兴澄特钢业务发展和资金需求，同意兴澄合金为兴澄特钢在中信银行申请12亿元授信额度提供连带责任保证担保。兴澄特钢资信状况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在可控范围内，上述担保符合有关制度和《公司章程》规定。兴澄合金股东同意本次担保事项。因兴澄特钢为公司全资子公司，生产经营状况良好，财务风险可控，故此笔担保未设置反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本次担保后公司及控股子公司为其他控股子公司、参股公司提供担保额度总金额为724,900万元人民币，占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的17.71%。公司及控股子公司对合并报表外公司提供担保额度总金额为12,000万元,占公司最近一期经审计报表归属母公司净资产的0.29%。截至本公告披露日，假设此次《最高额保证合同》全额提款，公司及控股子公司对外担保总余额为451,038.60万元，占最近一期经审计报表归属母公司净资产11.02%。截至公告日，公司及其控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1. 兴澄合金董事会决议和股东决定；

　　2.《最高额保证合同》。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月31日

　　证券代码：000708              证券简称：中信特钢             公告编号：2025-078

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为构建公司一体化协同管理体系，提升公司整体价值和核心竞争力，公司将设立协同部，负责协调政府、上级单位、行业协会、战略客户等外部资源，为公司生产经营、改革发展提供有力支撑。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后的公司组织架构图如下：

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年12月31日

　　证券代码：000708             证券简称：中信特钢              公告编号：2025-075

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　第十届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年12月27日以书面、传真、邮件方式发出通知，于2025年12月30日以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，通过了如下决议：

　　1.审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

　　为保证公司生产经营的稳定运行，2026年公司预计与中国中信股份有限公司下属公司等关联方发生关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务；接受劳务、服务。2026年度预计总金额为1,529,400万元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先生、郏静洪先生因在中国中信股份有限公司下属公司及一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联董事，对本议案回避表决。

　　独立董事召开了2025年第五次专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。

　　2.审议通过了《关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权的议案》

　　公司全资子公司泰富科创特钢（上海）有限公司（以下简称“泰富科创”）拟于近期同广州空港产业投资集团有限公司（以下简称“广州空港”）签署《产权交易合同》，泰富科创拟以自有资金15.1亿元，收购广州空港持有的Prosperity Kingsfield Limited富景特有限公司（以下简称“富景特”）100%股权。富景特系Stemcor Global Holdings Limited斯坦科全球控股有限公司（以下简称“斯坦科控股”）的全资控股股东，并通过斯坦科控股持有其下属33家子公司和多个分支机构或代表处。本次交易完成后，富景特将纳入公司合并报表范围。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准的资产交易事项，亦不存在上市公司控制权变更，不构成重组上市。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司购买富景特有限公司100%股权的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3.审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集资金使用管理制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　4.审议了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　本议案涉及公司董事、高级管理人员薪酬，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

　　5.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　6.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会同意于2026年1月19日召开公司2026年第一次临时股东会，审议《关于2026年日常关联交易预计的议案》《关于修订＜募集资金使用管理制度＞的议案》《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第二十三次会议决议；

　　2.公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议的审查意见。

　　特此公告。

　　中信泰富特钢集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月31日