中国人民保险集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601319    证券简称： 中国人保   公告编号：临2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2025年12月3日以书面方式通知全体董事，会议于2025年12月30日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2024年度薪酬清算方案的议案》

　　本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况请见本公告附件1。

　　薪酬清算表请见本公告附件2。

　　二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东会审议。

　　本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决情况请见本公告附件3。

　　三、审议通过了《关于聘任白飞鹏先生为公司法律总监、首席合规官、首席风险官的议案》

　　本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　白先生的简历请见本公告附件4。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于制定＜中国人民保险集团股份有限公司消费者权益保护工作管理暂行办法＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于修订＜中国人民保险集团并表管理办法＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　此外，会议还听取了《关于集团公司2025年偿付能力风险管理体系专项审计结果的报告》《关于董事会审计委员会“审计委员会机制完善研究”专题调研的报告》《关于董事会风险管理与消费者权益保护委员会“保险公司基层行政处罚风险及治理”专题调研的报告》《关于董事会战略与投资/可持续发展委员会“保险服务社会治理”专题调研的报告》。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2025年12月30日

　　附件1

　　《关于集团公司负责人和其他高级管理人员

　　2024年度薪酬清算方案的议案》表决情况

　　附件2

　　附件3

　　《关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案》表决情况

　　附件4

　　白飞鹏先生简历

　　白飞鹏先生，52岁，现为本公司法律合规部总经理，高级经济师。白先生曾任人保财险法律部副总经理，内蒙古自治区分公司副总经理；本公司法律合规部副总经理。白先生亦兼任中国保险学会法律专业委员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会副主任委员，中国保险行业协会法律合规专业委员会副主任委员，中国人保公益慈善基金会理事。白先生拥有清华大学法学博士学位。