中国中煤能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　● 中国中煤能源股份有限公司于2025年12月30日召开第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议和第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，无需提交公司股东会审议。

　　一、 会计政策变更概述

　　随着公司“智控”项目深入推进，仓储物流数字化转型取得明显成效，各单位上线统一的采存一体化平台“云仓系统”，以规范和加强存货中原材料物资管理。云仓系统上线后，原材料能够实现按照批次管理与计价，系统主要采用先进先出法安排原材料出库，各单位物资管理与计价更加准确，数据传递更加及时。出库后相关原材料成本即同步转入财务ERP系统进行核算。公司自2026年1月1日起，将出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法。

　　二、 本次会计政策变更的审批程序

　　2025年12月30日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议和第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会审议批准范围内，无需提交股东会审议。

　　三、 本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更是根据公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加及时、准确地反映公司的财务状况和经营成果。由于存货型号繁多、收发频繁等特点，难以确定会计政策变更对以前年度的累积影响数，本次变更采用未来适用法处理，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、 审计与风险管理委员会审议情况

　　公司董事会审计与风险管理委员会认为：本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，能够更公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以前年度的追溯调整，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。会议审议通过了《关于公司会计政策变更有关情况的议案》并同意提交董事会全体会议审议。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2025年12月30日

　　证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2025-038

　　中国中煤能源股份有限公司

　　第五届董事会2025年第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议通知于2025年12月16日以书面方式送达，会议于2025年12月30日以现场表决方式召开。会议应到董事6名，实际出席董事5名，非执行董事徐倩委托独立非执行董事景奉儒代为出席并行使表决权，公司高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长王树东为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）通过《关于聘任公司总裁和提名公司执行董事的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意聘任高士岗先生担任公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

　　同意提名高士岗先生为公司执行董事候选人。上述执行董事候选人尚待本届董事会作为提名人提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期自公司2026年第一次临时股东会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。

　　因工作需要，倪嘉宇先生申请辞去公司副总裁职务，该等辞任自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　（二）批准《关于修订＜公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法＞的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意对《公司高级管理人员经营业绩考核暂行办法》进行的修订。

　　（三）批准《关于公司会计政策变更有关情况的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意公司对会计政策进行变更，自2026年1月1日起将ERP系统中出库原材料的成本核算方法由加权平均法调整为先进先出法，该等会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整。

　　公司董事会审计与风险管理委员会已发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（四）批准《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　　同意定于2026年1月30日下午3点，在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开公司2026年第一次临时股东会，有关事宜详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：高士岗先生简历

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2025年12月30日

　　附件：

　　高士岗先生简历

　　高士岗先生，男，1978年出生，现任中国中煤能源集团有限公司党委副书记、董事、总经理，硕士研究生，高级工程师。高先生历任神华神东煤炭集团有限责任公司榆家梁煤矿副总工程师、副矿长，柳塔煤矿党委书记、矿长，大柳塔煤矿党委书记、矿长，国家能源神华神东煤炭集团有限责任公司党委委员、副总经理，神华新街能源有限责任公司董事、总经理、党委副书记，神华新街能源有限责任公司党委书记、董事长。高先生长期在煤炭行业工作，在煤炭开采、企业投资与经营管理方面具有丰富经验。

　　证券代码：601898         证券简称：中煤能源        公告编号：2025-040

　　中国中煤能源股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会（本次股东会）

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票。

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年1月30日  15点00分

　　召开地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月29日

　　至2026年1月30日

　　投票时间为：2026年1月29日15:00至2026年1月30日15:00

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2025年12月30日公告于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1.本次股东会网络投票起止时间为2026年1月29日15:00至2026年1月30日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

　　(三) 公司董事和高级管理人员。

　　(四) 公司中国及香港法律顾问。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：拟出席2026年第一次临时股东会的股东须于2026年1月30日或之前办理登记手续。

　　（二）登记地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦中国中煤能源股份有限公司证券事务部。

　　（三）登记手续：

　　法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出席人身份证进行登记。

　　自然人股东本人出席会议持本人身份证、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系人：张秦玥

　　电话：010-82256039

　　电子邮件地址：zhangqiny@chinacoal.com

　　传真：010-82256484

　　（二）本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国中煤能源股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月30日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。