福建海峡环保集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

　　股票代码：603817            股票简称：海峡环保            公告编号：2025-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　因福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行的可转债已在上海证券交易所摘牌，根据可转债最终转股情况，公司需对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记手续。此外，为契合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等现行法律、法规及规范性文件的最新要求，结合公司不再设置监事会的实际情况，公司对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）和《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-070）。

　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》记载的注册资本为570,084,039元，《营业执照》记载的其他主要登记信息不变。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月31日

　　股票代码：603817                  股票简称：海峡环保             公告编号：2025-082

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年12月26日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2025年12月30日上午9:00在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中非独立董事郭超男女士、独立董事郭晓红女士、独立董事沐昌茵女士、独立董事郑云坚先生以通讯方式出席会议并表决）。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于确定公司高级管理人员2024年度考核结果的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建海峡环保集团股份有限公司2024年度企业负责人经营业绩考核专项审计报告》及公司《高级管理人员薪酬绩效管理制度》，董事会同意董事会薪酬与考核委员会综合评定结果，以此计算2024年度各高级管理人员薪酬核定金额。公司2024年度高级管理人员薪酬扣除已预发额后的剩余部分于本次董事会审议通过本议案后予以兑现。

　　关联董事卓贤文先生、郑路荣女士回避表决本议案。

　　表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

　　二、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会会议审议通过。

　　为进一步规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，董事会同意对现行《内部审计制度》进行修订。本次修订后的《内部审计制度》（2025年修订本）在董事会审议通过本议案后生效施行。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　三、审议通过《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。

　　为进一步健全公司董事及高级管理人员的业绩考核评价体系，构建科学有效的薪酬管理机制，董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。本次修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年修订本）在董事会审议通过本议案后生效施行。

　　表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

　　特此公告。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年12月31日