烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2025-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年12月16日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事贾政庆先生、姜佳秀女士回避表决。

　　具体内容详见刊登在2025年12月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、 审议通过了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

　　3、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　4、审议通过了《信息披露管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《信息披露管理制度》。

　　5、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　6、审议通过了《重大事项内部报告制度》

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见刊登在2025年12月31日巨潮资讯网上的《重大事项内部报告制度》。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月三十日

　　证券代码：002481      证券简称：双塔食品      编号：2025-086

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2026年，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司与招远君兴农业发展中心、招远市君源农机服务专业合作社等关联方企业之间存在采购电力、接受劳务、销售产品、租赁房屋建筑物、场地施工等与日常生产经营相关的关联交易，预计总金额 3226.00万元；2025年1-11月同类交易实际发生总额为2273.54万元。

　　公司于2025年12月30日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》，审议上述议案时，关联董事贾政庆先生、姜佳秀女士回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、基本情况

　　（1）招远君兴农业发展中心

　　法定代表人：贾政庆

　　注册资本：412.65万元

　　经营范围：一般项目：农作物栽培服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；农副产品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；自有资金投资的资产管理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食品添加剂销售；未经加工的坚果、干果销售；增材制造装备销售；宠物食品及用品零售；发电机及发电机组销售；鞋帽批发；新鲜蔬菜批发；珠宝首饰批发；母婴用品销售；金属制品销售；电子元器件零售；水泥制品销售；日用品销售；电池零配件销售；汽车装饰用品销售；电气信号设备装置销售；橡胶制品销售；雨棚销售；木材销售；新鲜蔬菜零售；包装服务；肥料销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；文具用品零售；纸浆销售；纸制品销售；纸制品制造；文具用品批发；纸浆制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；塑料制品销售；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；移动通信设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；金银制品销售；化妆品批发；家用电器销售；日用家电零售；国内贸易代理；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：招远市金岭镇埠上

　　截止2025年9月30日，总资产347476.74万元，净资产109995.79万元，营业收入10721.7万元，利润2322.91万元。（未经审计）

　　（2）招远市君源农机服务专业合作社

　　法定代表人：付长松

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：一般项目：农作物收割服务；农业专业及辅助性活动；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；灌溉服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省烟台市招远市金岭镇中村村

　　截止2025年9月30日，总资产 309.22万元，净资产166.29万元，营业收入 80.25万元，利润 8.46万元。（未经审计）

　　（3）招远君尚粮油种植专业合作社

　　法定代表人：李雷

　　注册资本：1000万元

　　经营范围：油料作物、蔬菜、果树的种植；组织采购、供应成员蔬菜、果树种植所需的农业生产资料；组织收购、销售社员生产的产品；开展技术培训、技术交流和咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所：山东省烟台市招远市金岭镇中村村

　　截止2025年9月30日，总资产86.57万元，净资产-30.11万元，营业收入67.83万元，利润-8.86万元。（未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　实际控制人均为招远市金岭镇人民政府。

　　3、履约能力分析

　　上述关联交易是公司正常经营所需而发生的，各关联方公司经营正常，依法存续且经营正常的公司，对以上关联交易具备履约能力和支付能力，不存在履约障碍。公司就上述交易与相关方签署协议并严格按照约定执行，各方履约具有法律保障。

　　三、 关联交易主要内容

　　公司根据 2026 年度日常经营需要，对采购电力、房产租赁、劳务、服务、购销产品等关联交易事项进行了合理预计，交易定价以市场化为原则，以市场价格为依据，由交易双方协商确定，公司关联交易定价公允，不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署相关关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与各关联方的交易均为公司正常经营所需，有助于公司日常经营业务的开展和执行，是正常合理的商业行为。公司与各关联方发生的各项日常关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原则进行，不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　经独立董事专门会议审查，公司 2026 年度日常关联交易的额度预计是基于公司实际经营发展需要，遵循市场化原则进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对本公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司第六届董事会第十六次会议审议。董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二五年十二月三十日