陈克明食品股份有限公司 关于公司参与设立的基金进展情况的公告

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品          公告编号：2025-099

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资基金概述

　　1、陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月9日召开第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司参与认购基金份额的议案》，同意公司作为有限合伙人参与四川成都新津肆壹伍股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“四川肆壹伍基金”），该基金重点投资于泛食品饮料行业，重点关注卤制品、连锁餐饮、休闲食品、调味品、食品供应链等行业投资机会。该基金目标募集规模为人民币115,000.00万元，公司使用自有资金认缴出资5,000.00万元，占基金总出资额4.35%。具体详见公司2021年12月10日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与认购基金份额的公告》（公告编号：2021-092）。

　　2、公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司参与设立的基金增资的议案》，四川肆壹伍基金认缴出资总额拟由115,000万元增加至120,100万元，新增出资额5,100万元分别由诸暨上德合利投资合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴500万元、浙江浙盐控股有限公司以货币方式认缴2,600万元、何劲鹏认缴2,000万元。具体详见公司2022年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金增资的公告》（公告编号：2022-024）。

　　3、2022年9月23日，四川肆壹伍基金认缴出资总额由120,100万元增加至122,100万元。新增出资额2,000万元由湖南盐津铺子控股有限公司以货币方式认缴。具体详见公司2022年9月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-074）。

　　4、2022年12月19日，四川肆壹伍基金认缴出资总额由122,100万元增加至129,100万元。新增7,000万元出资额由成都新津数字科技产业发展集团有限公司以货币方式认缴3,000万元，由成都市新津文旅投资集团有限公司以货币方式认缴1,000万元，由桂林西麦食品股份有限公司以货币方式认缴3,000万元。具体详见公司2022年12月21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司参与设立的基金进展情况的公告》（公告编号：2022-090）。

　　二、进展情况说明

　　（一）变更基本情况

　　1、合伙人浙江浙盐控股有限公司将其所持四川肆壹伍基金2,600万元出资额转让给四川香与韵企业管理有限公司，浙江浙盐控股有限公司退出合伙企业。

　　2、四川肆壹伍基金出资额由129,100.00万元变更为123,463.23万元，其中广州奥基企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资额由2,000万元变更为1,000万元，毕崇蓓认缴出资额由3,000万元变更为1,500万元，湖南盐津铺子控股有限公司认缴出资额由2,000万元变更为0万元，成都新津数字科技产业发展集团有限公司认缴出资额由3,000万元变更为2,147.42万元，成都市新津文旅投资集团有限公司认缴出资额由1,000万元变更为715.81万元，其他出资人认缴出资额不变。

　　经各合伙人通过确认，四川肆壹伍基金合伙人和出资额发生变化后，全体合伙人认缴出资额如下：

　　（二）合伙协议主要变更条款

　　四川肆壹伍基金的合伙人发生变更后，《合伙协议》条款将做相应变更并重新签署，主要变更条款如下：

　　1、基金规模

　　2、合伙人名录及出资情况

　　除上述条款之外，其他主要内容未发生变更。

　　三、其他说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次合伙人退出及变更基金规模无需提交董事会审议。

　　公司将持续关注合伙企业的后续进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：002661            证券简称：克明食品           公告编号：2025-100

　　陈克明食品股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年12月25日以电子邮件、微信等形式发出通知，于2025年12月30日以现场结合线上会议的方式召开，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，非独立董事刘姿萌女士、周汨先生和独立董事赵宪武先生、刘昊宇先生、马胜辉先生、王闯女士以线上会议方式参加。公司全体高管列席。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

　　（一）《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　内容：公司2026年日常关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-101）。

　　关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士对本议案回避表决。

　　表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚须提交股东会审议。

　　（二）《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》

　　内容：公司2026年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2025-102）。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　内容：董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，对《关联交易管理制度》进行修订。

　　具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　内容：董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，并对本次董事会审议的第（一）、（二）、（三）项议案提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会通知另行披露。

　　表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二） 公司2025年独立董事第三次专门会议；

　　（三） 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：002661          证券简称：克明食品          公告编号：2025-101

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于公司2026年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、根据陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）2025年度日常关联交易的实际情况，并结合生产经营的需要，对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计，公司预计2026年度将与湖南克明味道食品股份有限公司、北京淮隆商贸有限公司、淮安新坐标商贸有限公司、湖南赤松亭农牧有限公司、河南原谷原麦餐饮管理有限公司、湖南克明沛东餐饮管理有限公司、湖南诺千健康管理有限公司等关联方发生日常关联交易总额2,369.20万元，上述关联方2025年1-11月发生日常关联交易1,449.96万元（未经审计，下同）。

　　2、2025年12月30日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宏先生、陈晖女士、陈灿女士、刘姿萌女士回避表决，全体非关联董事一致通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议全票审议通过。

　　3、此项关联交易尚须获得股东会的批准，湖南克明食品集团有限公司、南县中香泰食品有限公司、南县中辉泰食品有限公司、陈克明先生、陈克忠先生、陈源芝女士、陈晓珍女士、段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生及张晓先生等与该关联交易有利害关系的关联股东将对该项议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司与河南原谷原麦餐饮管理有限公司、湖南克明沛东餐饮管理有限公司的关联交易金额较小未达到董事会审议标准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）湖南克明味道食品股份有限公司情况介绍

　　成立日期：2012年8月22日

　　注册资本：9,375.00万元

　　法定代表人：陈克明

　　住所：湖南省益阳市南县桂花园西路333号

　　湖南克明味道经营范围：食品加工、销售；货物进出口业务（国家禁止和限制的商品及技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2025年9月30日，湖南克明味道食品股份有限公司总资产15,951.29万元，净资产为2,697.00万元，2025年1-9月主营业务收入8,764.08万元,实现净利润-182.87万元。

　　与本公司的关联关系：湖南克明味道食品股份有限公司是本公司控股股东湖南克明食品集团有限责任公司的子公司。

　　履约能力分析：湖南克明味道食品股份有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　（二） 湖南诺千健康管理有限公司情况介绍

　　成立日期：2021年07月20日

　　注册资本：200.00万元

　　法定代表人：陈克明

　　住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园15、16栋316

　　经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；会议及展览服务；化妆品零售；诊所服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年9月30日，湖南诺千健康管理有限公司总资产179.38万元，净资产为54.16万元，2025年1-9月主营业务收入124.32万元,实现净利润8.46万元。

　　与本公司的关联关系：湖南诺千健康管理有限公司是本公司实际控制人陈克明先生控制的企业。

　　履约能力分析：湖南诺千健康管理有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　（三）北京淮隆商贸有限公司情况介绍

　　成立日期：2012年4月18日

　　注册资本：50.00万元

　　法定代表人：张莹莹

　　住所：北京市石景山区古城北路综合商业楼1幢2层283室

　　经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品批发；日用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；农副产品销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食用农产品批发；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食品添加剂销售；水产品批发；水产品零售；食用农产品初加工；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；肥料销售；化妆品批发；化妆品零售；未经加工的坚果、干果销售；鞋帽批发；鞋帽零售；豆及薯类销售；谷物销售；日用陶瓷制品销售；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；包装服务；办公用品销售；文具用品批发；家用电器销售；家用电器零配件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；社会经济咨询服务；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　截至 2025年9月 30 日，北京淮隆商贸有限公司总资产318.04万元，净资产为89.30万元，2025 年1-9月主营业务收入130.26万元,实现净利润-0.30万元。

　　与本公司的关联关系：北京淮隆商贸有限公司是本公司已离任副总经理张晓先生关系密切的家庭成员经营的公司。

　　履约能力分析：北京淮隆商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　（四）淮安新坐标商贸有限公司情况介绍

　　成立日期：2023年5月9日

　　注册资本：100.00万元

　　法定代表人：张莹莹

　　住所：江苏省淮安市盱眙县盱城街道金鹏大道20-1号

　　经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；劳动保护用品销售；农副产品销售；水产品批发；水产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；日用百货销售；食用农产品零售；食用农产品批发；市场营销策划；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至 2025年9月30日，淮安新坐标商贸有限公司总资产83.16万元，净资产为40.29万元，2025年1-9月主营业务收入82.63万元,实现净利润2.07万元。

　　与本公司的关联关系：淮安新坐标商贸有限公司是本公司已离任副总经理张晓先生关系密切的家庭成员经营的公司。

　　履约能力分析：淮安新坐标商贸有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　（五）湖南赤松亭农牧有限公司情况介绍

　　成立日期：2014年04月22日

　　注册资本：5000.00万元

　　法定代表人：段菊香

　　注册地址：湖南省益阳市南县工业园通盛大道

　　经营范围：肉制品、速冻食品、水产制品、调味制品、方便食品生产、销售；餐饮服务；蔬菜、果树种植、销售；牲畜、家禽饲养、屠宰、销售；生猪定点屠宰；农产品销售；货运代理及信息服务；普通公路货运运输；食品销售及网上销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2025年9月30日，湖南赤松亭农牧有限公司总资产8,592.65万元，净资产为1,248.42万元，2025年1-9月主营业务收入5,109.60万元,实现净利润-239.23万元。

　　与本公司的关联关系：湖南赤松亭农牧有限公司是本公司持股5%以上股东实际控制人控制的企业。

　　履约能力分析：湖南赤松亭农牧有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　（六）河南原谷原麦餐饮管理有限公司情况介绍

　　成立日期：2017年09月29日

　　注册资本：130.7693万元

　　法定代表人：石祎亿

　　注册地址：许昌市魏都区高桥营办事处宏腾大道河南华丽纸业包装股份有限公司2幢1层全部101号

　　经营范围：一般项目：餐饮管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2025年9月30日，河南原谷原麦餐饮管理有限公司总资产4,989.51万元，净资产为3,039.70万元，2025年1-9月主营业务收入9,661.99万元,实现净利润709.76万元。

　　与本公司的关联关系：河南原谷原麦餐饮管理有限公司是本公司的联营企业。

　　履约能力分析：河南原谷原麦餐饮管理有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　（七）湖南克明沛东餐饮管理有限公司情况介绍

　　成立日期：2025年08月04日

　　注册资本：833.00万元

　　法定代表人：王沛东

　　注册地址：长沙市雨花区雨花亭街道香樟路469号融科东南海小区NH1栋1908房

　　经营范围：一般项目：餐饮管理;酒店管理;企业管理;供应链管理服务;企业总部管理;企业管理咨询;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

　　截至2025年9月30日，湖南克明沛东餐饮管理有限公司总资产299.95万元，净资产为295.45万元，2025年1-9月主营业务收入0.00万元,实现净利润-3.55万元。

　　与本公司的关联关系：湖南克明沛东餐饮管理有限公司是本公司的联营企业。

　　履约能力分析：湖南克明沛东餐饮管理有限公司自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输送现象。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司将根据相关业务实际情况与上述关联方签订具体协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需，是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易对上述关联方产生依赖。

　　五、中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为克明食品2026年度日常关联交易预计事项已经公司2025年独立董事第三次专门会议和第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事已回避表决，该事项尚需提交公司股东会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及克明食品《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项不存在损害股东利益的情形。

　　综上，财信证券对克明食品2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议。

　　2、2025年独立董事第三次专门会议；

　　3、财信证券股份有限公司关于陈克明食品股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：002661          证券简称：克明食品         公告编号：2025-102

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于2026年度公司

　　及子公司担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”或“克明食品”）本次预计的2026年担保额度超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，前述担保均是合并报表范围内公司及子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年12月30日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理，2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元，其中为资产负债率70%以上的被担保方预计提供担保总额不超过5.50亿元，为资产负债率70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过26.50亿元。在前述预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为股东会通过之日起12个月内。

　　以上担保范围包括不限于银行等金融机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等，担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。同时授权公司法定代表人或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同及其它相关法律文件。

　　根据《公司章程》规定，本次担保需提交股东会审议通过。

　　二、具体担保额度预计如下

　　单位：万元

　　上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。在授权有效期限和额度范围内，任一时点担保余额不得超过32.00亿元。

　　三、被担保方基本情况

　　具体基本信息详见附件。

　　四、担保事项的主要内容

　　公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保额度不超过28.20亿元，子公司为母公司担保额度不超过3.80亿元，本次担保额度总计不超过32.00亿元。担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构签署的合同来确定。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。本次担保有效期为股东会通过之日起12个月内。

　　五、董事会意见

　　公司2026年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32.00亿元，是为了满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要，同时加强公司及子公司对外担保的日常管理，符合公司战略发展目标。被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保额度预计事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度若全部使用后，公司及子公司的担保额度总金额为32.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为131.34%。其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为0.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%；公司对合并报表内单位提供的担保总金额为32.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为131.34%。公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、 第七届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　附件：被担保方基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　注：以上被担保方均不是失信被执行人。

　　2、经营情况

　　（二）被担保公司的获授担保额度及控制关系

　　证券代码：002661                       证券简称：克明食品                    公告编号：2025-103

　　陈克明食品股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月16日15:00:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月12日

　　7、出席对象：

　　（1）于2026年1月12日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司的董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号研发检验大楼四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　特别提示：

　　（1）本次会议审议议案已由公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　（2）议案1、议案3为普通决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　（3）议案1所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方将在股东会上对上述议案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

　　（4）根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的自然人股东持股票账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记时间：2026年1月15日（8:30-11:30,14:30-17:30）。

　　3、登记地址：陈克明食品股份有限公司董事会办公室。

　　4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对非累计投票提案每一项议案选择“同意、反对、弃权”其中之一项的决定，在累计投票提案中填写同意票数。

　　5、会议联系方式

　　联系人：邹哲遂  刘文佳

　　邮编：410116

　　电话：0731-89935187

　　传真：0731-89935152

　　邮箱：kemen@kemen.net.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会。

　　4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陈克明食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362661

　　2、投票简称：克明投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月16日（星期五）的交易时间，即上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月16日（星期五）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需办理股东身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指 引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托     先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名或单位名称：

　　委托人身份证号码或营业执照号：

　　委托人股东账户号码：

　　委托人所持公司股份数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

　　受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

　　委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。

　　特别说明：

　　1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2026年第一次临时股东会结束。

　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　年   月   日

　　附件三：

　　法定代表人证明书

　　兹证明      先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。

　　公司/企业（盖章）

　　年   月   日