湖南景峰医药股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000908         证券简称：*ST景峰       公告编号：2025-097

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年12月30日14:50；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年12月30日9:15-15:00。

　　2、召开地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦18楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：代理董事长张莉女士

　　6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　7、会议的股东出席情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东722人，代表股份192,708,953股，占公司有表决权股份总数的21.9044%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份125,085,634股，占公司有表决权股份总数的14.2179%。

　　通过网络投票的股东717人，代表股份67,623,319股，占公司有表决权股份总数的7.6864%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东721人，代表股份79,028,288股，占公司有表决权股份总数的8.9828%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份11,404,969股，占公司有表决权股份总数的1.2964%。

　　通过网络投票的中小股东717人，代表股份67,623,319股，占公司有表决权股份总数的7.6864%。

　　8、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东崇立律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议情况如下：

　　1、《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

　　1.01、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,355,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7411%；

　　反对4,222,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1911%；

　　弃权130,700股（其中，因未投票默认弃权34,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%。

　　本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　1.02、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,302,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7134%；

　　反对4,242,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2015%；

　　弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

　　本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　1.03、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,307,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7161%；

　　反对4,237,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1989%；

　　弃权163,900股（其中，因未投票默认弃权68,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0851%。

　　本议案属于特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于修订公司＜独立董事工作制度＞等治理制度及废止部分制度的议案》；

　　2.01、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,302,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7134%；

　　反对4,242,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2015%；

　　弃权164,100股（其中，因未投票默认弃权68,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0852%。

　　表决结果：通过。

　　2.02、《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,212,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6667%；

　　反对4,222,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1911%；

　　弃权274,100股（其中，因未投票默认弃权178,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1422%。

　　表决结果：通过。

　　2.03、《关于修订＜融资与对外担保管理办法＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,200,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6604%；

　　反对4,234,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1973%；

　　弃权274,100股（其中，因未投票默认弃权178,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1422%。

　　表决结果：通过。

　　2.04、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,202,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6615%；

　　反对4,232,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1963%；

　　弃权274,100股（其中，因未投票默认弃权178,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1422%。

　　表决结果：通过。

　　2.05、《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,014,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.5640%；

　　反对4,232,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1964%；

　　弃权461,800股（其中，因未投票默认弃权366,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2396%。

　　表决结果：通过。

　　2.06、《关于废止＜控股股东及关联方资金往来规范管理办法（2010年4月）＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,222,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6717%；

　　反对4,212,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1860%；

　　弃权274,100股（其中，因未投票默认弃权178,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1422%。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于2026年日常关联交易预计的议案》；

　　总表决情况：

　　同意188,420,493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7746%；

　　反对4,049,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1012%；

　　弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权143,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1241%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,739,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5735%；

　　反对4,049,260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1238%；

　　弃权239,200股（其中，因未投票默认弃权143,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3027%。

　　表决结果：通过。

　　4、《2025年度董事薪酬方案》。

　　总表决情况：

　　同意181,791,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.3348%；

　　反对10,048,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.2141%；

　　弃权869,300股（其中，因未投票默认弃权143,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4511%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意68,110,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1855%；

　　反对10,048,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7146%；

　　弃权869,300股（其中，因未投票默认弃权143,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师法律意见书摘要

　　公司委托广东崇立律师事务所对本次股东大会进行见证。广东崇立律师事务所委派韩旭律师、黄夏蕊律师现场见证股东大会并出具了经该所负责人占荔荔确认的《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，所做出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、《广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　湖南景峰医药股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日