天际新能源科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份        公告编号：2025-104

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2025年12月30日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　　本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东907人，代表公司有表决权股份118,358,395股，占上市公司有表决权股份的24.0683%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表公司有表决权股份92,207,830股，占上市公司有表决权股份的18.7505%。

　　通过网络投票的股东903人，代表公司有表决权股份26,150,565股，占上市公司有表决权股份的5.3177%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东902人，代表公司有表决权股份1,081,450股，占上市公司有表决权股份的0.2199%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表公司有表决权股份0股, 占上市公司有表决权股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东902人，代表公司有表决权股份1,081,450股，占上市公司有表决权股份的0.2199%。

　　公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　1、审议并通过议案1.00《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》；

　　同意118,158,195股，占出席会议有表决权股份总数的99.8309%；反对136,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1152%；弃权63,900股。

　　中小股东表决情况如下：同意881,250股，占出席会议的中小股股东所持股份的81.4878%；反对136,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的12.6034%；弃权63,900股

　　2、审议并通过议案2.00《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

　　关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：43,721,880股、13,341,540股、25,069,115股。

　　同意35,972,460股，占出席会议有表决权股份总数的99.3005%；反对187,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.5176%；弃权65,900股。

　　中小股东表决情况如下：同意828,050股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.5685%；反对187,500股，占出席会议的中小股股东所持股份的17.3378%；弃权65,900股。

　　3、审议并通过议案3.00《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》

　　关联股东汕头市天际有限公司、星嘉国际有限公司、常熟市新华化工有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司回避对此议案的表决，其所持表决权股份数量分别为：43,721,880股、13,341,540股、35,136,010股、25,069,115股。

　　同意819,550股，占出席会议有表决权股份总数的75.1984%；反对200,000股，占出席会议有表决权股份总数的18.3511%；弃权70,300股。

　　中小股东表决情况如下：同意811,150股，占出席会议的中小股股东所持股份的75.0058%；反对200,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的18.4937%；弃权70,300股。

　　三、律师出具的见证意见

　　德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议表决会议通知中没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、天际新能源科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；

　　2、德恒上海律师事务所见证意见。

　　天际新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日