欣贺股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2025-080

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年12月30日上午以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年12月24日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事8人，实际表决的董事8人；公司高管列席本次会议。本次会议由董事长孙柏豪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　1、审议通过《关于补选董事的议案》

　　鉴于公司第五届董事林宗圣先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及战略委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查，董事会同意补选陈国汉先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　2、审议通过《关于调整第五届董事会战略委员会成员的议案》

　　本次公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及公司实际需要，公司董事会同意对公司第五届董事会战略委员会委员进行调整。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年1月16日（星期五）下午16点00分，在福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：003016          证券简称：欣贺股份       公告编号：2025-081

　　欣贺股份有限公司

　　关于变更董事及调整董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于调整第五届董事会战略委员会成员的议案》，其中《关于补选董事的议案》尚需提交股东会审议通过。公司于同日召开了职工代表大会，审议通过了《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、董事辞职情况

　　1、非独立董事林宗圣辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司非独立董事林宗圣先生的辞职报告。林宗圣先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事及战略委员会委员职务，辞职后，林宗圣先生仍担任公司其他职务。林宗圣先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，林宗圣先生通过Purple Forest Limited间接持有公司股份38.60万股，占公司总股本的0.09%，离职后林宗圣先生持有的公司股份将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定，并继续履行公司首次公开发行股票时所作的关于股份限售、股份减持等相关承诺。林宗圣先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极助力公司价值创造和可持续发展，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用，董事会对其在公司任职期间所做出的贡献表示感谢！

　　2、职工代表董事陈国汉辞职情况

　　公司董事会于近日收到公司职工代表董事陈国汉先生的辞职报告。因公司治理结构调整，陈国汉先生卸任职工代表董事职位。卸任后，陈国汉先生仍担任公司副总经理兼财务总监职务。

　　截至本公告披露日，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万股，持股比例0.11%，卸任职工代表董事后，陈国汉先生作为公司副总经理兼财务总监，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。

　　二、选举职工代表董事及补选董事情况

　　1、选举职工代表董事情况

　　为保证公司治理结构完整，公司于2025年12月30日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举杨玥女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满日止。

　　2、补选非独立董事情况

　　鉴于董事林宗圣辞职，公司董事会成员空缺一名，为保证董事会的正常运作，经董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名陈国汉先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束。

　　陈国汉先生与杨玥女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　三、调整董事会专门委员会委员的情况

　　本次公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上市公司治理准则》等法律法规文件的有关规定及公司实际需要，公司董事会同意对公司第五届董事会战略委员会委员进行调整，具体情况如下：

　　调整前董事会战略委员会成员组成：孙柏豪先生（主任委员）、林宗圣先生、陈瑞先生；

　　调整后董事会战略委员会成员组成：孙柏豪先生（主任委员）、钮臻恬女士、陈瑞先生。

　　调整后的董事会战略委员会成员的任期与本届董事会任期一致。除上述调整以外，公司第五届董事会专门委员会其他人员保持不变。

　　四、备查文件

　　1、董事林宗圣、陈国汉辞职报告；

　　2、2025年第二次职工代表大会决议；

　　3、第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件：

　　陈国汉先生简历

　　陈国汉先生：中国国籍，无境外永久居留权，EMBA硕士，正高级会计师，福建省优秀党务工作者，厦门市非公党建领军人才。曾先后任职于厦门海燕实业有限公司、厦门象屿太平综合物流有限公司、厦门速传物流发展有限公司、中悦（厦门）服饰有限公司，均从事财务工作。现任厦门市湖里区人大代表，公司副总经理兼财务总监。

　　截至本公告披露日，陈国汉先生通过厦门欣嘉骏投资有限公司间接持有公司股份47.41万股，持股比例0.11%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。

　　杨玥女士简历

　　杨玥女士：中国国籍，无境外永久居留权。2006年至2008年间，任职于中悦（厦门）服饰有限公司，从事服装设计工作；2009年1月至今任职于公司，曾任公司第五届监事会职工代表监事，现任公司JORYA品牌创意总监。

　　截至本公告披露日，杨玥女士未持有公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所股票上市规则或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。

　　证券代码：003016                   证券简称：欣贺股份                公告编号：2025-082

　　欣贺股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第五届董事会第十六次会议，决定于2026年01月16日召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月16日16:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月09日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2026年01月09日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。

　　异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　2、登记时间：2026年01月15日上午9:00－11:30，下午13:30－17:00。

　　3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室

　　4、会议联系方式

　　联系电话：0592-3107822

　　传    真：0592-3130335

　　联 系 人：朱晓峰

　　5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　欣贺股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：363016。

　　2、投票简称：欣贺投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年01月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士代表本人/本公司出席于2026年01月16日召开的欣贺股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

　　委托人（签名或盖章）：________________________________

　　委托人股东账号：______________________________________

　　委托人持股数量：______________________________________

　　受托人（签名或盖章）：_______________________________

　　身份证号码：________________________________________

　　委托日期：__________年________月________日

　　注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

　　2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。