南国置业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的 通知

　　证券代码：002305                  证券简称：*ST南置                  公告编号：2025-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年01月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年01月09日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2026年1月9日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼2902会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案2属于特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

　　3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人签章的授权委托书及出席人身份证办理手续登记；

　　4、登记时间：2026年1月12日（星期一）上午9:00－12:00，下午14:00－16:00；

　　5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年1月12日下午16:00点之前送达或传真到公司），信函请注明“股东会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应为原件；

　　6、登记地点：武汉市江汉区江汉北路3号南国中心二期T1写字楼。

　　7、联系方式

　　电话：027-83988055    传真：027-83988055

　　8、与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362305

　　2、投票简称：南国投票

　　3．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月15日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席南国置业股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。本次股东会提案表决意见如下：

　　说明:

　　1、对于以上议案，授权委托人可在签署授权委托书时在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、对本次股东会提案可明确投票意见；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　委托人签名(或盖章)：

　　受托人姓名(签名):                         身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）

　　证券代码：002305            证券简称：*ST南置           公告编号：2025-081号

　　南国置业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2025年12月19日以邮件及通讯方式送达，会议于2025年12月30日上午以现场结合视频表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议事项

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《修订＜外部董事履职保障管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《修订＜审计委员会年报工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《修订＜董事会秘书工作规则＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、 审议通过了《修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　6、 审议通过了《修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日在指定信息披露媒体披露的《公司章程》。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　7、 审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司定于2026年1月15日召开公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、 《外部董事履职保障管理办法》；

　　3、 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

　　4、 《审计委员会年报工作规则》；

　　5、 《董事会秘书工作规则》；

　　6、 《独立董事工作制度》；

　　7、 《公司章程》；

　　8、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：002305            证券简称：*ST南置           公告编号：2025-082号

　　南国置业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及

　　《独立董事工作制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《修订＜公司章程＞的议案》《修订＜独立董事工作制度＞的议案》等议案，现将有关情况公告如下：

　　一、 《修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中央企业公司章程指引》等相关要求，为进一步明确党建工作要求，对《公司章程》中关于党建工作相关内容进行完善，具体如下：

　　二、《修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。公司已于同日将修订后的《独立董事工作制度》全文披露在指定信息披露媒体，敬请投资者审阅。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日