宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和 办理变更备案相关事宜的公告

　　证券代码：002903         证券简称：宇环数控        公告编号：2025-073

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》，现将具体内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式，向31名授予激励对象共计授予限制性股票98万股。2025年11月10日公司完成了激励计划授予登记工作，公司注册资本由155,805,000元增加至156,785,000元，总股本由155,805,000股增加至156,785,000股。

　　2025年9月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。公司于2025年9月29日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》；2025年12月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，公司注册资本由156,785,000元减少至156,698,000元，总股本由156,785,000股减少至156,698,000股。

　　上述激励计划授予与回购注销工作完成后，公司注册资本为156,698,000元，总股本156,698,000股。

　　二、公司章程修改情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

　　《公司章程》修改内容如下：

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本次《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》尚需提交公司2026年度第一次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　2、修改后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月29日

　　证券代码：002903                           证券简称：宇环数控                           公告编号：2025-074

　　宇环数控机床股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司2025年12月29日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月15日14:30:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年1月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　本次股东会的股权登记日为2026年1月9日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经于2025年12月29日公司召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2025年12月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十一次会议决议公告及相关公告。议案1为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、出席登记方式：

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2026年1月14日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00。

　　（2）采取信函或传真方式登记的，须在2026年1月14日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2026年第一次临时股东会”字样。

　　3、登记地点：

　　湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部。

　　4、现场会议联系方式：

　　联系人：易欣、孙勇

　　电话：0731-83209925-8021

　　传真：0731-83209925-8021

　　电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com

　　5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月29日

　　附件 1：

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司 2026年第一次临时股东会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

　　委托人签名（或盖章）：___________________

　　委托人营业执照/身份证号码：___________________

　　委托人持股数量：______________

　　受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

　　委托日期：______________________委托期限：______________________

　　注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

　　2、授权委托书需为原件。

　　附件 2：

　　宇环数控机床股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件 3：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362903”，投票简称为“宇环投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月15日的交易时间：9:15-9:25，9：30-11：30，13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月15日上午9:15，结束时间为2026年1月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002903                       证券简称：宇环数控                  公告编号：2025-075

　　宇环数控机床股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2025年12月23日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的议案》

　　公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取向激励对象定向发行A股普通股股票的方式，向31名授予激励对象共计授予限制性股票98万股。2025年11月10日公司完成了激励计划授予登记工作，公司注册资本由155,805,000元增加至156,785,000元，总股本由155,805,000股增加至156,785,000股。

　　2025年9月26日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销6名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票87,000股。2025年12月11日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购注销手续，公司注册资本由156,785,000元减少至156,698,000元，总股本由156,785,000股减少至156,698,000股。

　　上述激励计划授予与回购注销工作完成后，公司注册资本为156,698,000元，总股本156,698,000股，同意公司对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　二、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　同意公司于2026年1月15日（周四）在公司二楼会议室召开宇环数控机床股份有限公司2026年第一次临时股东会。

　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宇环数控机床股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月29日