浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于制定及修订公司H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》、相关议事规则（草案）及部分内部治理制度的公告（下转D60版）

　　证券代码：603119          证券简称：浙江荣泰       公告编号：2025-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于就H股发行制定于H股发行上市后适用的＜公司章程（草案）＞及制定相关议事规则的议案》《关于调整公司于发行H股并上市后适用的公司治理制度的议案》及《关于制定＜浙江荣泰电工器材股份有限公司境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度＞的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　公司基于拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的需要，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规则》）等规定，结合公司的实际情况及需求公司拟对《浙江荣泰电工器材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行修订，本次具体修订内容如下：

　　（下转D60版）