大唐华银电力股份有限公司 关于大唐华银电力股份有限公司 耒阳分公司固定资产报废的公告

　　股票简称：华银电力        股票代码：600744          编号：临2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　公司于2025年12月30日召开董事会2025年第8次会议，审议通过了《关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定资产报废的议案》。根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，结合实际情况，公司对大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司（简称“耒阳分公司”）部分固定资产进行了报废处理。现将具体情况公告如下：

　　一、报废处理的基本情况

　　根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，耒阳分公司拟报废处置部分环保设备，经公司相关专业人员鉴定，认为该批设备已无法满足当前生产运营需求，且更新改造及运行维护成本较高，已无实际使用价值，符合报废标准。经公司财务部门梳理汇总，本次报废处理固定资产原值为11,706.73万元，报废固定资产净值为4,583.70万元（未经审计）。

　　二、对公司的影响

　　经考虑报废资产可回收金额以及拆卸费用等因素的影响，上述固定资产报废预计影响公司2025年度损益约4500万元（未经审计）。本次固定资产报废有利于盘活存量资源，减少无效资产维护成本，确保公司资产账实相符，提升资产运营效率。

　　三、审议程序

　　（一）公司董事会审计委员会认为：本次固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，能够客观公允地反映公司资产情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

　　（二）公司董事会2025年第8次会议审议通过了《关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定资产报废的议案》。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2025年12月31日

　　股票简称：华银电力       股票代码：600744        编号：临2025-047

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年第8次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2025年12月22日发出书面会议通知，12月30日以通讯表决方式召开本年度第8次会议。会议应到董事11人，董事刘学东、吴利民、谭元章、荣晓杰、陈志杰、郭红、彭建刚、谢里、刘志斌、王庆文、苗世昌共11人参加会议。会议由公司董事长刘学东主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司股东会议事规则》相关内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会议事规则》相关内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交公司股东会审议。

　　三、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规以及公司章程要求，公司已取消监事会，监事会相关职权由审计委员会承接。为此特修订《大唐华银电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关内容。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

　　四、审议通过《关于修订〈大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则（2025年版）〉的议案》

　　根据《公司法》等法律法规，以及公司章程、公司治理主体“三重一大”决策事项清单等制度要求，特修订《大唐华银电力股份有限公司总经理工作规则（2025年版）》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于审议公司2026年日常关联交易的议案》

　　经回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第4次会议以及董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，还需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司2026年日常关联交易的公告》。

　　六、审议通过《关于公司新增注册发行5亿元永续中期票据的议案》

　　公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额5亿元人民币的永续中期票据，并根据资金需求情况及市场发行价格情况在注册有效期内发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交公司股东会审议。

　　七、审议通过《关于公司新增注册发行20亿元中期票据的议案》

　　为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册不超过20亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案还需提交公司股东会审议。

　　八、审议通过《关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定资产报废的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司固定资产管理制度的规定，公司相关专业人员对待处置的固定资产进行鉴定，确定该批设备已无法满足当前生产运营需求，且更新改造及运行维护成本较高，已无实际使用价值，符合报废标准。经公司财务部门梳理汇总，本次报废的固定资产原值为11,706.73万元、报废的固定资产净值为4,583.70万元（未经审计）。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第4次会议审议通过。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《大唐华银电力股份有限公司关于大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司固定资产报废的公告》。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　股票简称：华银电力        股票代码：600744        编号：临2025-048

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2026年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　●本关联交易已经公司董事会2025年第8次会议审议通过，需提交公司股东会审议批准。

　　●对公司的影响：公司执行的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不存在对关联方形成依赖的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本公司于2025年12月30日召开公司董事会2025年第8次会议，会议审议通过了《关于审议公司2026年日常关联交易的议案》，关联董事均已回避，非关联董事一致同意上述议案。

　　2.独立董事专门会议意见

　　上述日常关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审核，公司独立董事认为：公司预计2026年度日常关联交易事项是基于公司发展和经营需要，公司对关联交易金额的预测合理，决策程序符合有关规定，信息披露充分，不存在影响公司独立性问题，也不存在损害公司利益和广大股东利益。同意该议案，并同意将此议案提交公司董事会2025年第8次会议审议。

　　3.董事会审计委员会意见

　　本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，本公司董事会审计委员会同意将上述日常关联交易提交董事会进行审议。

　　4.股东会审议

　　本议案还需提交公司股东会审议。公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称“大唐集团”）及其一致行动人作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

　　2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

　　3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

　　（三）关联方交易概述

　　根据公司2026年生产经营及发展需要，利用关联方及所属分子公司平台采购和技术优势，向其进行煤炭采购、计算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、基建技术咨询服务采购、租赁服务、生产、基建物资采购以及配套服务等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司出售碳资产以及提供日常维护、运行与检修业务等相关服务。

　　本年度日常交易关联方为：大唐集团及其所属分子公司、湖南煤业股份有限公司（以下简称“湖南煤业”）。涉及主要关联企业情况如下：

　　（备注：大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持股份）

　　（四）2026年度日常关联交易的预计情况

　　1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务

　　2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品

　　3. 公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

　　（五）日常关联方介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况

　　（1）中国大唐集团有限公司

　　大唐集团成立于2003年4月9日，注册资本为人民币370亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：亿元

　　（2）湖南煤业股份有限公司

　　湖南煤业成立于2009年7月8日，注册资本为人民币20.50亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：亿元

　　2.与上市公司关联关系

　　大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为46.94%（含全资子公司耒阳电力持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公司的参股企业，公司高级管理人员兼任其董事职务，参股比例分别为4.66%和4.68%。

　　根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。

　　二、关联交易的主要内容及定价政策

　　（一）关联交易的主要内容

　　1.生产、基建物资采购

　　2026年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将利用大唐集团物资采购平台向大唐集团所属分子公司采购钢球、润滑油、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、电缆等生产及基建物资，金额不超过40亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。

　　2.煤炭采购

　　2026年度，根据公司生产经营需要，预计公司将利用大唐集团燃料采购平台向大唐集团所属分子公司采购煤炭300万吨，金额不超过23亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭20万吨，金额不超过1.5亿元。具体煤炭购销数量和金额最终以发电生产实际情况而定。

　　3.技术监督服务、新机组调试及租赁服务等

　　2026年度，根据公司生产经营需要，向大唐集团所属分子公司采购技术监督服务、新机组调试、机组改造、基建技术咨询服务、监造监检、租赁服务等，预计金额不超过1.25亿元。具体金额最终视实际情况而定。

　　4.计算机软件、硬件及节能产品和服务等

　　2026年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向中国大唐集团数字科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过0.45亿元。具体金额最终视实际情况而定。

　　5.碳资产交易、绿证交易

　　2026年度，为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配额交易及履约工作、绿证交易，公司预计将向中国大唐及其所属企业出售碳资产以及绿证，金额不超过0.5亿元。具体金额根据公司实际碳排放配额及交易机构的市场交易价格而定。

　　6.提供日常维护、运行与检修服务等

　　2026年度，根据关联方需求情况，公司所属子企业大唐华银湖南电力工程有限责任公司等向大唐集团所属分子公司提供日常维护、检修及部分系统运行等服务，预计金额不超过0.20亿元。具体金额根据市场开拓情况而定。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方的关联交易根据当时市场价格和情况，以及公平交易原则进行磋商及决定。在任何情况下，发生具体交易时，大唐集团及所属子公司向本公司及所属子企业出售燃料、提供生产、基建物资、提供技术监督服务、机组改造、基建技术咨询服务、租赁服务、提供计算机软件、硬件、技术服务及节能产品等和本公司及所属子企业向大唐集团及其子公司出售碳资产、绿证、提供日常维护、检修及部分系统运行等相关服务和交易的条件应不逊于本公司及所属子企业可从独立第三方获得的条件。

　　公司及所属公司将根据实际情况，在上述交易额度范围内，与大唐集团及其子公司和湖南煤业就具体交易签订必要的书面协议，并按具体协议中约定的方式支付或收取有关价款及费用。

　　三、关联交易履约能力分析

　　大唐集团及其分子公司、湖南煤业为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

　　四、本次关联交易对公司的影响

　　（一）大唐集团有专业的煤炭及物资采购平台，且自身有一定的煤炭产能，煤炭采购方面其在跨区域大矿煤供应链、秦皇岛下水煤供应及进口煤供应上有着丰富的操作经验和市场优势；物资采购方面其与供应商关系稳定、集中采购优势强、采购成本低，价格稳定、可靠，在大宗物资集中采购、配送上具有丰富的操作经验和市场优势。通过与大唐集团专业平台进行采购交易可以确保公司获得可靠及有保证的煤炭、物资和服务等综合产品和服务，有利于降低经营风险和运营成本，提高工作效率。

　　（二）公司与大唐集团及所属企业开展碳资产关联交易主要为确保公司所属发电企业顺利完成碳交易及履约工作，不发生违约行为，同时，公司将统筹优化交易策略，降低了履约成本，进一步为公司带来预期收益。

　　（三）优化公司人力资源配置，发挥技术力量雄厚的优势，拓展公司相关业务，解决需求企业维护、运行、检修和项目管理人员不够的现状，提高其设备管理、施工管理水平。有利于公司多维度开拓业务，增加公司盈利点。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司

　　2025年12月31日