中科软科技股份有限公司 高级管理人员减持股份结果公告

　　证券代码：603927          证券简称：中科软          公告编号：2025-044

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员王欣女士持有公司无限售条件流通股3,267,797股，约占公司股份总数的0.3932%。截至本公告披露日，王欣女士持有公司无限售条件流通股2,450,897股，约占公司股份总数的0.2949%。

　　● 减持计划的实施结果情况：公司于2025年12月30日收到高级管理人员王欣女士发来的《股份减持结果告知函》。截至2025年12月30日，王欣女士本次减持计划已实施完毕。在减持期间内，王欣女士合计减持公司股份816,900股，约占公司股份总数的0.0983%，均通过集中竞价交易方式减持。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　(一) 高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　(二) 本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定        √是     □否

　　(三) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　(四) 减持时间区间届满，是否未实施减持        □未实施     √已实施

　　(五) 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　(六) 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　(七) 是否存在违反减持计划或其他承诺的情况        □是     √否

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2025-042

　　中科软科技股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月30日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼 公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次2025年第一次临时股东会由公司董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书蔡宏先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会所审议的议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

　　律师：桂芳、包剑虹

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2025-043

　　中科软科技股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年12月24日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司第八届董事会召集，董事长左春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补李晓林先生为公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及召集人，任期与第八届董事会任期一致。补选完成后，公司董事会审计委员会由何召滨、李晓林、张瑢三名董事组成，其中何召滨为召集人；公司董事会薪酬与考核委员会由李晓林、李馨、武延军三名董事组成，其中李晓林为召集人。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日