中邮科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688648        证券简称：中邮科技        公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年12月30日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路3185号

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长杨效良先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《中邮科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、公司在任董事8人，列席8人；

　　2、公司财务总监兼董事会秘书王江红女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1.00 关于修订公司部分治理制度的议案

　　1.01议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.02议案名称：关于修订《外汇套期保值业务管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.03议案名称：关于修订《募集资金管理使用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.04议案名称：关于修订《委托理财管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.05议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　1.06议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于制定《中邮科技股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司董事2024年度绩效薪酬清算与任期激励兑现方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权过半数通过；

　　2、 本次会议议案2、议案4、议案5对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 本次会议议案4涉及关联股东回避表决，关联股东中邮资本管理有限公司对该议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：徐玮、赵宝华

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《中邮科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中邮科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日