深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开情况

　　1、本次股东会的召开时间

　　现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2025年12月30日（星期二）

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日（星期二）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年12月30日（星期二）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、 股权登记日：2025年12月25日（星期四）

　　3、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室

　　4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　5、会议召集人：公司第五届董事会

　　6、会议主持人：公司董事长、总经理李卫平先生

　　本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议所持有效表决权（含网络投票）的股东及股东代理人共301人，代表股份144,389,294股，占上市公司总股份的45.8543%。其中：

　　1、通过现场投票的股东15人，代表股份140,531,515股，占上市公司总股份的44.6292%。

　　2、通过网络投票的股东286人，代表股份3,857,779股，占上市公司总股份的1.2251%。

　　3、出席本次会议持股5%以下的中小股东共292人，代表股份7,217,304股，占上市公司总股份的2.2920%。

　　出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、部分高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结 果如下：

　　（一）审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意141,382,779股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8025%；反对255,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1805%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,131,789股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6362%；反对255,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9879%；弃权24,100股（其中，因未投票默认弃权15,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3759%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

　　（二）审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意141,063,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；反对294,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2080%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,902,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6356%；反对294,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0748%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2896%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，关联股东已回避表决。

　　（三）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,852,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6280%；反对500,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3468%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,680,114股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5569%；反对500,690股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9374%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（四）审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,838,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%；反对516,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3576%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,666,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3657%；反对516,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1535%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

　　本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（五）审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,847,504股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6248%；反对507,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0240%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,675,514股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4932%；反对507,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0260%；弃权34,700股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4808%。

　　（六）审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,838,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6184%；反对501,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3470%；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,666,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3657%；反对501,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9429%；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

　　（七）审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,825,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6094%；反对507,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3512%；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0394%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,653,314股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1856%；反对507,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0260%；弃权56,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7884%。

　　（八）审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,827,204股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6107%；反对512,190股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3547%；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0346%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,655,214股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2119%；反对512,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0967%；弃权49,900股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6914%。

　　（九）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,744,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5535%；反对608,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4215%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,572,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0667%；反对608,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4317%；弃权36,200股（其中，因未投票默认弃权4,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5016%。

　　（十）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　10.01审议通过了发行股票的种类和面值

　　1、总表决情况：

　　同意143,721,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5375%；反对625,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4332%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,549,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7481%；反对625,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6672%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

　　10.02审议通过了发行方式和发行时间

　　1、总表决情况：

　　同意143,719,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5358%；反对628,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4350%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,547,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7134%；反对628,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7019%；弃权42,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5847%。

　　10.03审议通过了发行对象及认购方式

　　1、总表决情况：

　　同意143,688,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5145%；反对653,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4528%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,516,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2867%；反对653,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0593%；弃权47,200股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6540%。

　　10.04审议通过了发行价格及定价方式

　　1、总表决情况：

　　同意143,686,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5132%；反对678,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4696%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,514,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2617%；反对678,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3946%；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3436%。

　　10.05审议通过了发行数量

　　1、总表决情况：

　　同意143,709,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5293%；反对659,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4566%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0141%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,537,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5832%；反对659,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1355%；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权10,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2813%。

　　10.06审议通过了募集资金金额及用途

　　1、总表决情况：

　　同意143,719,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5360%；反对649,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4501%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0139%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,547,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7176%；反对649,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0053%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771%。

　　10.07审议通过了限售期安排

　　1、总表决情况：

　　同意143,718,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5351%；反对646,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4476%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0172%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,546,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6996%；反对646,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9554%；弃权24,900股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3450%。

　　10.08审议通过了本次发行前的滚存的未分配利润的安排

　　1、总表决情况：

　　同意143,706,354股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5270%；反对657,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4553%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0177%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,534,364股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5375%；反对657,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1092%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3533%。

　　10.09审议通过了上市地点

　　1、总表决情况：

　　同意143,734,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5468%；反对629,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4359%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,562,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9323%；反对629,440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7213%；弃权25,000股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3464%。

　　10.10审议通过了决议有效期

　　1、总表决情况：

　　同意143,718,854股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5357%；反对644,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4465%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0178%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,546,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7107%；反对644,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9333%；弃权25,700股（其中，因未投票默认弃权11,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3561%。

　　（十一）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,705,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265%；反对631,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,533,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5264%；反对631,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7476%；弃权52,400股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7260%。

　　（十二）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,705,454股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5264%；反对631,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4372%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,533,464股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5250%；反对631,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7476%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

　　（十三）审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,689,554股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5154%；反对647,240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4483%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,517,564股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.3047%；反对647,240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9679%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7274%。

　　（十四）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意144,067,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7772%；反对296,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2054%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0174%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,895,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5435%；反对296,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1087%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3478%。

　　（十五）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,754,054股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5601%；反对600,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4156%；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,582,064股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1984%；反对600,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.3153%；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

　　（十六）审议通过了《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意143,700,654股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5231%；反对653,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4526%；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0243%。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意6,528,664股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4585%；反对653,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0552%；弃权35,100股（其中，因未投票默认弃权10,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4863%。

　　以上若出现相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入原因成。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：郭峻珲律师、付晶晶律师

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能        公告编号：2025-084

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。

　　公司于2025年12月30日召开职工代表大会，同意选举游道平先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　经核实，游道平先生符合《公司法》及《公司章程》规定的有关董事任职资格和条件。本次选举职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　附件：

　　第五届董事会职工代表董事简历

　　游道平先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学国民经济管理专业，经济学学士。2003年7月-2006年5月任江铃汽车股份有限公司财务分析主管；2006年5月-2012年8月任金蝶软件（中国）有限公司预算分析部经理、财务部总经理；2012年8月-2014年3月任万科企业股份有限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理；2014年3月-2016年5月任深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监；2016年9月-2020年2月任深圳市同洲电子股份有限公司总裁助理、财务总监；2020年3月至今，历任公司董事长特别助理，现任公司董事、财务总监，兼任深圳市雷赛控制技术有限公司监事，深圳市雷赛自动化系统有限公司监事；上海雷赛机器人科技有限公司监事；深圳市灵犀自动化技术有限公司监事；深圳市灵巧驱控技术有限公司监事；东莞雷赛机器人科技有限公司监事。游道平先生持有公司股份246,000股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2025-085

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票通知

　　债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、通知债权人的原因

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2日分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次会议，于2025年12月30日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，鉴于部分激励对象已离职或即将离职导致不具备激励对象资格、因考核未完全达标，本次公司拟回购注销限制性股票涉及激励对象共计86名，其已获授但尚未解除限售的限制性股票832,000股。本次回购注销完成后，公司总股本由314,140,847股减少为313,308,847股。具体内容详见公司于2025年9月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》公告编号（2025-058）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本，公司声明如下：根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

　　公司债权人如逾期未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　三、债权申报方式

　　1、申报时间：2025年12月30日至2026年2月13日，工作日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；

　　2、债权申报登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层；

　　3、联系人：左诗语

　　4、联系电话：0755-26400242

　　5、邮编：518055

　　6、邮箱：ir@leisai.com

　　7、申报所需材料：

　　（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；

　　（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件；

　　（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　8、其他

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日