广东万和新电气股份有限公司 关于2024年员工持股计划第一批锁定期 届满暨解锁条件达成的公告

　　股票代码：002543             股票简称：万和电气         公告编号：2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年12月30日召开董事会六届六次会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的议案》。公司2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一批锁定期已于2025年12月24日届满，结合公司2024年度业绩完成情况，该批锁定期的解锁条件已达成。本次员工持股计划第一批锁定期符合解锁条件的股份数量为204.80万股，占公司目前总股本的0.28%；实际解锁的股份数量为181.28万股，占公司目前总股本的0.24%。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以及本次员工持股计划的相关内容，现将本次员工持股计划第一批锁定期届满及解锁的具体情况公告如下：

　　一、本次员工持股计划批准及实施情况

　　1.公司于2024年9月30日召开的董事会五届十八次会议和五届九次监事会会议审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》。公司第五届监事会对上述相关事项发表了审核意见，关联监事王如成先生已根据相关规定回避表决。

　　2.公司于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜。

　　3.公司于2024年10月30日召开的董事会五届十九次会议和五届十次监事会会议审议通过了《关于因2024年半年度权益分派实施后对2024年员工持股计划授予价格调整的议案》，因公司于2024年10月11日完成了2024年半年度权益分派实施工作，董事会同意将2024年员工持股计划购买公司回购股份的价格由4.91元/股调整为4.71元/股。

　　4.公司于2024年12月25日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的公司股份512万股已于2024年12月24日以非交易过户的方式过户至“广东万和新电气股份有限公司－2024年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为4.71元/股，过户股份数量占公司目前总股本的0.69%。

　　本次员工持股计划持有的公司股份均未用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

　　二、本次员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的说明

　　（一）第一批锁定期届满的说明

　　根据《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划的存续期为60个月，自公司公告完成标的股票过户之日起分三批解锁，其中第一批解锁时点为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起满12个月，解锁比例为本次员工持股计划所持标的股票总数的40%。本次员工持股计划第一批锁定期已于2025年12月24日届满，符合解锁条件的股份数量为204.80万股，占公司目前总股本的0.28%。

　　本次员工持股计划所取得标的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　（二）第一批锁定期解锁条件达成的说明

　　根据《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划第一批锁定期的解锁条件已全部达成。具体情况说明如下：

　　1.公司层面业绩考核

　　本次员工持股计划持有的标的股票解锁对应的考核年度为2024年-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次。具体如下：

　　注：上述“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指剔除股份支付费用和非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润，“营业收入”指公司合并报表层面营业收入，上述数据均以经会计师事务所审计的合并报表数据为准。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度审计报告》（致同审字（2025）第440A016743号），公司2024年度经审计的营业收入为7,341,989,612.77元；2024年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为656,424,347.72元（2024年度股份支付费用影响金额为2,773,333.33元），据此计算的第一批解锁期剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为659,197,681.05元。综上，本次员工持股计划第一批解锁期公司层面的业绩考核目标已达成。

　　2.个人层面绩效考核

　　本次员工持股计划将根据公司绩效考核相关制度对持有人进行绩效考核。本次员工持股计划在考核期每个会计年度分别对持有人进行综合考评，考评结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次，并以此确定个人层面可解锁比例，考核评价表适用于参与本次员工持股计划的所有参加对象。具体如下：

　　经对本次员工持股计划持有人2024年度的绩效考核，本次员工持股计划持有人中20人个人层面绩效考核结果为优秀、3人个人层面绩效考核结果为良好、8人个人层面绩效考核结果为合格，即第一批解锁期实际解锁的股份数量为181.28万股，占公司目前总股本的0.24%。

　　因个人层面绩效考核原因未能解锁的份额，由管理委员会决定收回。管理委员会在本次员工持股计划锁定期届满后、存续期内择机出售该部分份额对应的标的股票，并在依法扣除相关税费及计划应付款项后，按标的股票的原始出资金额加上按银行同期贷款利率（LPR）计算的利息之和与出售标的股票所获金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

　　上述公司层面业绩考核结果及个人层面绩效考核结果，已由董事会薪酬与考核委员会审核通过并确认。

　　三、本次员工持股计划第一批锁定期届满后的后续安排

　　1.根据《2024年员工持股计划（草案）》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，锁定期届满后，由管理委员会在本次员工持股计划存续期内，结合市场情况，通过法律法规及监管规则许可的方式择机对所涉股票权益进行处置。

　　2.本次员工持股计划将严格遵守中国证监会、证券交易所关于员工持股计划买卖股票的相关规定，不得在下列期间买卖公司股票：

　　（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日止；

　　（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

　　（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起，或重大事件进入决策程序之日起，至该事件依法披露之日止；

　　（4）中国证监会、证券交易所规定的其他禁止买卖股票的期间。

　　四、其他说明

　　公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：002543       证券简称：万和电气       公告编号：2025-064

　　广东万和新电气股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届六次会议于2025年12月30日审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，现就召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：广东万和新电气股份有限公司2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：公司第六届董事会

　　公司董事会六届六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。

　　3.本次股东会会议的召集、召开程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广东万和新电气股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年1月16日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日09:15-9:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日09:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年1月12日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼（1）会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案编码表

　　特别提示：

　　1.上述提案为普通决议事项，须经出席股东会的非关联股东（含股东代理人）所持有效表决股份总数的二分之一以上通过。

　　2.公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　3.上述提案不采用累积投票制，已经公司董事会六届六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在信息披露媒体《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届六次会议决议公告》（公告编号：2025-062）。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（3）异地股东可以采用书面信函、传真、电子邮件办理登记，须在2026年1月14日17:00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函、传真、邮件时间为准。

　　2.登记时间：2026年1月14日（09:00-12:00，13:30-17:00）。

　　3.登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部。

　　4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5.会议联系方式：

　　（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部

　　（2）会议联系电话：0757-28382828

　　（3）会议联系传真：0757-23814788

　　（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com

　　（5）联系人：卢宇凡、李小霞

　　6.本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年1月16日的交易时间，即09:15至09:25、09:30至11:30，13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月16日（现场股东会召开当日）09:15，结束时间为2026年1月16日（现场股东会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

　　委托人姓名：

　　委托人股东账号：                           持股数：                  股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是 否 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年    月    日

　　证券代码：002543        证券简称：万和电气        公告编号：2025-062

　　广东万和新电气股份有限公司

　　董事会六届六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会六届六次会议于2025年12月30日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2025年12月19日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案，通过了如下决议：

　　1.会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过《关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的议案》，关联董事王如成先生已回避表决；

　　上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于2024年员工持股计划第一批锁定期届满暨解锁条件达成的公告》（公告编号：2025-063）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　2.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于提名黄平先生为非独立董事候选人的议案》，此项议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议；

　　经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄平先生（个人简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　黄平先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

　　本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数合计不超过公司董事总数的二分之一。

　　3.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　因经营发展需要，全资子公司拟向银行申请综合授信额度，具体明细如下：

　　全资子公司合肥万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币壹亿元综合授信额度，授信额度协议有效期限自协议签署之日起壹年内有效。

　　董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述授信额度协议及该协议项下的相关法律文件。

　　4.会议以赞成8票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年1月16日14:00召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年1月12日。

　　《广东万和新电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）详见信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字确认的董事会六届六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东万和新电气股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件：个人简历

　　黄平先生，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学专业本科毕业。2011年3月至2021年10月任公司法务风控部副总监，2016年2月至2018年2月任广东鸿特科技股份有限公司监事，2022年7月至2025年9月任公司监事会主席，2019年3月至今历任广东鸿特科技股份有限公司常务副总裁、董事会秘书、董事，广东鸿特精密技术肇庆有限公司常务副总裁，广东鸿特精密技术（台山）有限公司常务副总裁。

　　截至本公告披露日，黄平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。黄平先生不存在以下情形：（1）根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。