影石创新科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：688775        证券简称：影石创新        公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：否。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2025年12月30日召开第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计与关联方发生的日常关联交易符合公司经营和持续发展的需要，关联交易遵循市场定价原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，不会因此对关联方形成依赖，独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度日常关联交易金额2,900万元（不含税）。本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　（三） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：前次预计金额指公司于2025年3月31日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于审核确认2024年关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》、于2025年8月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》的总计预计金额；前次实际发生金额为2025年1-11月向关联方采购额。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）基本情况

　　公司名称：东莞市融光光学有限公司（以下简称“融光光学”）

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘绪明

　　注册资本：2,129.3315万元人民币

　　成立日期：2021年9月2日

　　注册地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路2号1号楼801室

　　经营范围：一般项目：光学仪器制造；工业设计服务；塑料制品制造；真空镀膜加工；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主要股东：珠海横琴融燚管理咨询合伙企业（普通合伙）持股23.7868%；和谐超越中小企业发展基金（宜兴）合伙企业（有限合伙）持股21.8627%；影石创新科技股份有限公司持股14.8666%；东莞晶彩光学有限公司持股11.4937%；田强军持股9.3926%；刘绪明（实际控制人）持股9.3926%；珠海横琴融焱投资合伙企业（有限合伙）持股5.4008%；深圳市稳正长优创业投资企业（有限合伙）持股3.498%；陆永杰持股0.3061%。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2024年12月31日，融光光学总资产为4,845.99万元，净资产为1,782.99万元；2024年营业收入为4,164.43万元，净利润为-252.94万元。

　　上述财务数据已经天健会计师事务所广东分所审计，并出具天健粤审(2025)49号《审计报告》。

　　（二）与公司的关联关系

　　2024年9月，公司通过增资方式取得融光光学20%股权，并派驻一名董事，融光光学成为公司关联方；2025年8月，融光光学因自身经营发展需要，拟进行增资扩股引入投资者，公司放弃对融光光学本次增资扩股的优先认购权，公司持有融光光学的股权比例将由 20%下降至14.8666%，详情请见公司发布的《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易的公告》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，融光光学为公司的关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　公司认为融光光学财务及资信状况良好，具备良好履约能力，在日常交易中能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易的主要内容

　　公司预计的日常关联交易系公司为开展日常经营业务，向关联人购买材料。相关关联交易将遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，按照市场公允价格执行，双方本着自愿、平等、互惠互利的宗旨签署交易协议，并根据协议规定履约。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和交易对公司的影响

　　（一）上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营、发展，具备合理性、必要性。

　　（二）上述关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响。

　　（三）公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

　　五、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会及独立董事专门会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，上述事项预计金额未达《公司章程》约定的应提交股东会审议标准，无需提交公司股东会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。保荐人对公司本次2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　特此公告。

　　影石创新科技股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：688775        证券简称：影石创新        公告编号：2025-045

　　影石创新科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月15日  14点30分

　　召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月15日

　　至2026年1月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司于2025年12月30日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》同时登载的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间

　　符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年1月13日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）前往公司办理登记手续。

　　（二） 登记地点

　　深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋25楼05会议室

　　（三） 登记方式

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、股票账户卡（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、自然人股东身份证件复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明办理登记。

　　3、股东可按以上要求以信函、电子邮件或现场的方式进行登记，信函到达邮戳到达日应不迟于2026年1月13日17:00，信函、电子邮件中需写清股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述 1、2款所列的证明材料复印件，同时需注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。

　　4、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东或代理人出席本次股东会的往返交通和食宿费等自理。

　　（二）与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　联系人：厉扬

　　联系邮箱：legal@insta360.com

　　联系电话：0755-23312934

　　特此公告。

　　影石创新科技股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　影石创新科技股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688775        证券简称：影石创新        公告编号：2025-042

　　影石创新科技股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　2025年12月30日，影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、汇率波动风险、履约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司及子公司在日常生产经营过程中涉及外币结算事项，由于国际政治、 经济环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。随着海外销售规模的不断扩大，为防范利率及汇率波动风险，公司及公司子公司拟对外币资金进行套期保值，以减少汇兑损失，有利于公司长期经营和发展。具体而言，公司及子公司拟与政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

　　（二）交易金额

　　公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为：任一交易日持有的最高合约价值不超过 150,000 万元人民币或其他等值货币，预计动用的交易保证金和权利金任一交易日不超过15,000 万元人民币或其他等值货币。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。

　　（三）资金来源

　　开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。

　　（四） 交易方式

　　公司及子公司拟开展的业务类型主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营业务所使用的结算货币，包括但不限于美元、欧元等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

　　（五）交易期限

　　有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内资金可以循环滚动使用。如单笔交易存续期超过授权期限，则授权期限顺延至该笔交易终止时止。在上述额度范围和期限内，公司董事会授权总经理或其授权代理人在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项无需提交公司股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司开展外汇套期保值业务可以部分规避汇率波动对经营业绩的潜在不利影响，但仍存在一定风险。具体包括：

　　1、市场风险：公司开展外汇套期保值业务，需要与银行等金融机构签订外汇衍生品合同，在外汇衍生品存续期间，存在因市场汇率波动导致外汇衍生品的公允价值变动而产生损益的风险。未通过套保工具进行锁定的风险敞口仍受到市场汇率波动的影响。

　　2、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，存在操作人员未按规定程序进行操作而造成损失的风险。

　　3、交易对手违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约时，不能按照约定支付公司套期保值收益，从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

　　4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　（二）交易风控措施

　　公司将采取以下措施管控外汇套期保值业务的风险：

　　1、为降低市场风险，财务部门应持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口，在发生或识别市场风险事件时及时采取切实有效的措施。

　　2、为降低操作风险，公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展外汇套期保值业务。同时，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批权限、管理及内部操作流程等作出了明确规定。公司应严格按照制度规定进行业务操作。

　　3、为控制交易对手违约风险，公司仅与经营稳健、资信良好、合作期限长的大型商业银行及国际性银行开展套期保值业务。

　　4、为控制法律风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，选择流动性强、风险可控的外汇套期保值交易产品。公司与具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构开展外汇套期保值业务，并密切跟踪相关领域的法律法规。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范汇率风险或利率风险，增强公司财务稳健性。公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司正常业务经营，不会进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，最终以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

　　五、保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司开展外汇套期保值业务是为防范利率及汇率波动风险，减少汇兑损失，符合公司实际经营需要。公司本次开展外汇套期保值业务已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，已经履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。

　　综上，保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

　　特此公告。

　　影石创新科技股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：688775        证券简称：影石创新        公告编号：2025-044

　　影石创新科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名刘靖康先生、刘亮先生、袁跃先生、YEH KUANTAI先生、亓鲁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）；同意提名郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郑玉芬女士为会计专业人士。独立董事候选人郑玉芬女士、陈泽桐先生、潘敏学先生已参加独立董事资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。上述董事候选人的个人简历附后。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与前述5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第三届董事会。

　　公司将召开2026年第一次临时股东会，审议董事会换届选举事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事将分别以累积投票方式进行。经股东会审议通过后，上述人员将成为公司第三届董事会成员。董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺及董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的审查意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　二、 其他情况说明

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　为保证公司董事会的正常运行，在本次换届选举完成前，公司第二届董事会仍将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　影石创新科技股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　附件：

　　第三届董事会非独立董事候选人简历

　　刘靖康先生，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学软件工程学士。2015年7月创立公司，历任执行董事兼经理、董事长并担任法定代表人至今；2016年获得第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛亚军；登上2017福布斯亚洲30位30岁以下精英榜；2019年，作为当代创业青年的优秀代表被共青团中央、人力资源社会保障部授予第十届“中国青年创业奖”，并获得“广东特支计划—科技创业领军人才”称号；2020年，获得“深圳市高层次人才”称号；2021年，作为第一完成人获得广东省科技进步奖二等奖；2022年，作为发明人所发明的专利获得广东专利优秀奖；2024年，入选“2024福布斯中国·出海领军人物TOP30”榜单。

　　截至目前，刘靖康先生未直接持有公司股份，通过北京岚锋创视网络科技有限公司、岚沣管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）、澜烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）、岚烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）、厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳汇智同裕投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳麦高汇智成长五期股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份107,600,667股，为公司实际控制人。除上述情形外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘靖康先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　刘亮先生，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京农业大学金融专业学士。2011年联合创立“开吃吧”，2014年担任“点我吧”合伙人、副总裁，并联合创建即时物流行业的独角兽企业“点我达”，先后获阿里巴巴集团、蚂蚁金服、菜鸟物流等企业超过5亿美金投资；2016年至2020年1月，历任公司总裁、首席执行官；2018年10月，担任公司董事；2020年1月至今，担任公司总经理。

　　截至目前，刘亮先生未直接持有公司股份，通过北京岚锋创视网络科技有限公司间接持有公司股份7,005,398股，中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对应公司股数169,238股。除上述情形外，其与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。刘亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　袁跃先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工学士与管理学士。2014年9月至2016年4月，担任广州艺馨教育科技有限公司市场总监；2016年5月至今任职于公司，现任公司市场总监与GO产品线负责人。

　　截至目前，袁跃先生未直接持有公司股份，通过澜烽管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份229,656股，通过中金影石创新1号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对应公司股数25,415股。除上述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。袁跃先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　YEH KUANTAI先生，1967年出生，美国国籍，中国台湾永久居留权，康奈尔大学电机学专业学士及硕士，康奈尔大学工商管理硕士。1990年8月至1997年5月，在赛普拉斯半导体公司担任芯片研发经理和晶圆厂经理；1998年7月至1999年4月，在加拿大帝国商业银行世界市场公司担任经理；1999年5月至2000年4月，在加拿大皇家银行资本市场公司担任副总裁；2000年4月至2004年7月在瑞士信贷担任副总裁；2004年8月至2008年8月，在英特尔担任董事总经理；2008年9月至2014年3月，在高原资本担任董事总经理；2014年5月至今，担任启明创投合伙人；2018年9月至今，兼任公司董事。

　　截至目前，YEH KUANTAI先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。YEH KUANTAI先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　亓鲁先生，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学自动化专业学士、中国科学院自动化研究所复杂系统与管理国家重点实验室硕士、香港中文大学计算机科学与工程专业博士、UC Merced博士后。2023年12月至2024年11月，担任字节跳动算法专家；2025年10月至今，担任武汉大学计算机学院教授；2024年12月至今，担任公司研究院高级总监。

　　截至目前，亓鲁先生未直接持有公司股份，通过中金影石创新2号员工参与战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份的相应份额，对应公司股数10,189股。除上述情形外，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。亓鲁先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　第三届董事会独立董事候选人简历

　　郑玉芬女士，1961年出生，中国台湾籍，无其他境外永久居留权，中国文化大学会计学学士、亚利桑那州雷鸟国际管理学院工商管理学硕士，中国大陆及中国台湾注册会计师。1988年3月至2005年4月，担任宏碁集团（Acer Inc.）财务总监；2005年5月至2021年7月，担任广东步步高电子工业有限公司的首席财务官；2007年6月起担任网易股份有限公司（纳斯达克代码：NTES.US及港交所代码：09999.HK）独立董事；2020年5月起担任极兔速递环球有限公司（港交所代码：01519.HK）的非执行董事。

　　截至目前，郑玉芬女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。郑玉芬女士不存在不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　陈泽桐先生，1970年出生，中国国籍，拥有中国香港特别行政区永久居留权，西南政法大学法学学士、香港大学法学硕士、吉林大学法学博士。1994年7月至2010年3月，先后担任深圳市中级人民法院书记员、审判员、审判长、副庭长；2010年3月至2010年10月，担任惠州市尚天然温泉度假村有限公司副总裁；2010年10月至2012年10月，担任北京市金杜律师事务所顾问及合伙人；2012年10月至今，担任北京市君泽君律师事务所高级合伙人。现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁员、粤港澳大湾区国际仲裁中心仲裁员和重庆市国际商事仲裁院仲裁员；担任中创新航科技集团股份有限公司（03931.HK）、内地未上市金融机构富德生命保险控股股份有限公司、富德生命人寿股份有限公司、生命保险资产管理有限公司独立董事。

　　截至目前，陈泽桐先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。陈泽桐先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　潘敏学先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京?学计算机软件与理论专业博士。2014年9月至今，先后担任南京大学软件学院助理研究员、副教授、教授。

　　截至目前，潘敏学先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。潘敏学先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　证券代码：688775        证券简称：影石创新        公告编号：2025-043

　　影石创新科技股份有限公司

　　关于公司增加经营范围、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　影石创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、公司增加经营范围的情况

　　根据公司业务发展需要，拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：电子产品销售、金银制品销售、珠宝首饰零售。

　　二、 公司章程修订情况

　　根据前述新增公司经营范围相关内容，拟修订《影石创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款，具体内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本章程经股东会审议通过生效后，公司原章程自动废止。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。该事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜，相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。

　　特此公告。

　　影石创新科技股份有限公司董事会

　　2025年12月31日