三羊马（重庆）物流股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：001317           证券简称：三羊马           公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1. 会议不涉及否决提案的情况。

　　2. 会议不涉及变更以往股东会决议的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 会议通知：三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-110）。

　　2. 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月31日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3. 会议召开方式：会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4. 现场会议地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号公司会议室。

　　5. 会议召集人：董事会

　　6. 会议主持人：董事长

　　7. 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）股东出席情况

　　1. 出席会议股东的总体情况：通过现场和网络投票的股东141人，代表股份50,479,509股，占公司有表决权股份总数的58.9950%。

　　（1）现场投票情况：通过现场投票的股东2人，代表股份50,234,375股，占公司有表决权股份总数的58.7085%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东139人，代表股份245,134股，占公司有表决权股份总数的0.2865%。

　　2. 中小股东出席会议情况：通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份245,134股，占公司有表决权股份总数的0.2865%。

　　（1）现场投票情况：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的中小股东139人，代表股份245,134股，占公司有表决权股份总数的0.2865%。

　　（三）董事、高级管理人员出席或列席情况

　　公司董事出席会议，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

　　（四）见证律师出席情况

　　上海市汇业（重庆）律师事务所律师刘传琦，余俊豪出席并见证会议。

　　三、议案审议表决情况

　　会议以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：同意50,465,609股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%。

　　中小股东总表决情况：同意231,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3296%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权2,800股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1422%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　（二）审议通过《关于2026年度公司和下属公司向金融机构申请综合授信的议案》

　　总表决情况：同意312,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9015%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3686%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7298%。

　　中小股东总表决情况：同意228,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.1466%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权5,700股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3253%。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东邱红阳（持股50,150,000股，占比58.61%）回避表决。

　　（三）审议通过《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞和章程附件的议案》

　　（1）《三羊马（重庆）物流股份有限公司章程》

　　总表决情况：同意50,462,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（2）《股东会议事规则》

　　总表决情况：同意50,462,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（3）《董事会议事规则》

　　总表决情况：同意50,462,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　议案（三）为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

　　回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

　　（四）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》

　　（1）《内部控制和风险管理制度》

　　总表决情况：同意50,462,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（2）《董事和高级管理人员薪酬管理办法》

　　总表决情况：同意50,377,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；反对11,167股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0222%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

　　中小股东总表决情况：同意227,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6297%；反对11,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5555%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8148%。

　　表决结果：通过。

　　（3）《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

　　总表决情况：同意312,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6891%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3686%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9423%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（4）《控股股东和实际控制人行为规范》

　　总表决情况：同意312,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.6891%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3686%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9423%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（5）《募集资金管理办法》

　　总表决情况：同意50,462,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（6）《对外担保和融资管理制度》

　　总表决情况：同意50,461,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9641%；反对11,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0232%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6163%；反对11,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7729%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（7）《关联交易管理制度》

　　总表决情况：同意50,461,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对11,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6571%；反对11,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7321%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（8）《股东会网络投票实施细则》

　　总表决情况：同意50,461,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对11,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6571%；反对11,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7321%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　（9）《会计师事务所选聘制度》

　　总表决情况：同意50,461,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

　　中小股东总表决情况：同意227,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6571%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8148%。

　　表决结果：通过。

　　（10）《累积投票制实施细则》

　　总表决情况：同意50,460,809股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9630%；反对11,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0153%。

　　中小股东总表决情况：同意226,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3715%；反对11,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4873%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权4,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1411%。

　　表决结果：通过。

　　（11）《关联方资金往来管理制度》

　　总表决情况：同意50,461,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

　　中小股东总表决情况：同意227,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6571%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8148%。

　　表决结果：通过。

　　（12）《承诺管理制度》

　　总表决情况：同意50,461,509股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9643%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。

　　中小股东总表决情况：同意227,134股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6571%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8148%。

　　表决结果：通过。

　　（13）《利润分配管理制度》

　　总表决情况：同意50,462,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9653%；反对11,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0127%。

　　中小股东总表决情况：同意227,634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8610%；反对11,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5281%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6108%。

　　表决结果：通过。

　　回避表决情况：子议案（2）涉及回避表决情况，关联股东任敏（持股84,375股，占比0.10%）回避表决；子议案（3）、（4）涉及回避表决情况，关联股东邱红阳（持股50,150,000股，占比58.61%）回避表决；其余子议案不涉及回避表决情况。

　　议案（1）—（9）为修订，议案（10）-（13）为废止。

　　四、律师出具的法律意见

　　（1）见证本次会议的律师事务所：上海市汇业（重庆）律师事务所

　　（2）见证律师：刘传琦、余俊豪

　　（3）结论性意见：

　　公司2025年第四次临时股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（1）2025年第四次临时股东会决议。

　　（2）上海市汇业（重庆）律师事务所关于三羊马（重庆）物流股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　三羊马（重庆）物流股份有限公司董事会

　　2026年1月5日