华数传媒控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　（1）现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）14:30。

　　网络投票时间：2025年12月31日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月31日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月31日9:15～15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。

　　（6）本次股东会会议股权登记日：2025年12月24日（星期三）。

　　（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东会的股东及股东代理人201人，代表股份990,716,607股，占公司总股份的53.4675%。

　　其中，通过现场投票的股东2人，代表股份675,398,249股，占公司总股份的36.4502%；通过网络投票的股东199人，代表股份315,318,358股，占公司总股份的17.0173%。

　　（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意990,029,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9306%；反对584,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0590%；弃权102,841股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意28,270,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6267%；反对584,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0181%；弃权102,841股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3551%。

　　（二）审议通过了《关于选举应钢先生为公司第十二届董事会董事的议案》。

　　表决结果：同意989,924,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9200%；反对681,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%；弃权110,341股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。表决结果为当选。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意28,165,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2641%；反对681,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3548%；弃权110,341股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3810%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、江昱成；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第三次临时股东会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2025年12月31日