索菲亚家居股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月31日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2026年1月4日上午10点30分在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持，会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。修订内容请见附件1《＜公司章程＞修订对照表》。除对照表修订的内容以外其他条款保持不变。修订后的章程全文详见同日在巨潮资讯网(https://www. cninfo.com. cn)刊登的《公司章程》(2026年1月草案)。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　二、审议通过了《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步优化公司治理，提高公司决策水平，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经公司持股5%以上股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司及其一致行动人盈峰集团有限公司提名，并经公司第六届董事会独立董事专门会议审核，拟增选李力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李力女士在公司持股5%以上股东的关联公司任职，不在公司领取薪酬。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的公告》(公告编号:2026-002)。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二六年一月五日

　　附件1：

　　索菲亚家居股份有限公司

　　章程修订对照表

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，公司第六届董事会第七次会议同意对《公司章程》部分条款进行修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议通过后方可生效，修订内容对照情况如下:

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚          公告编号：2026-002

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于增加董事会席位

　　暨选举非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”）于2026年1月4日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨选举非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 本次增加董事会席位的情况说明

　　为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，为提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成员席位由6位增加至7位，新增1位非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

　　本次增加董事会席位后，独立董事人数占董事人数的三分之一以上，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　二、 选举非独立董事

　　经公司独立董事专门委员会审核，董事会同意公司股东宁波盈峰睿和投资管理有限公司（以下简称“宁波睿和”）及其一致行动人盈峰集团有限公司提名李力女士为公司第六届董事会非独立董事会候选人，并提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。李力女士个人简历详见附件。

　　本次增加董事会席位及选举非独立董事事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二六年一月五日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　李力女士：1985年10月出生，中国国籍，会计学学士，2009年参加工作，先后任职于广东美的厨房电器制造有限公司，广东美的制冷设备有限公司。2020年7月加入盈峰集团，历任集团资财中心会计总监、税务高级总监、中心副总经理。

　　截止本公告披露之日，李力女士未持有公司股票，系公司持股5%以上股东之母公司盈峰集团有限公司财务管理与风控部副总经理，与公司其他的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系。

　　李力女士不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定中不得任职的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002572               证券简称：索菲亚         公告编号：2026-003

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：本次会议为公司2026年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2026年1月21日下午15:30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2026年1月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月21日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2026年1月16日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）凡截止2026年1月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会审议事项

　　表：本次股东会提案编码示例表

　　上述议案经公司第六届董事会第六次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年10月28日、2026年1月5日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员以外的股东。

　　本次股东会议案二为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年1月19日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　3、登记地点：广东省广州市海珠区新港东路89号

　　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　　5、联系人：陈蓉。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人：陈蓉

　　电话号码：020-87533019

　　传真号码：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二六年一月五日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、股东登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年1月21日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年1月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月21日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　截止2026年1月16日下午15:00，本公司（或本人）                （证券帐号：               ），持有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席索菲亚家居股份有限公司2026年第一次临时股东会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日。

　　法人股东盖章：                    自然人股东签名：

　　法定代表人签字：                  身份证号：

　　日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2026年1月16日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2026年第一次临时股东会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　证件号码：                           股东账户号：

　　持有股数：                           日期：      年   月   日