滨化集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601678                 股票简称：滨化股份               公告编号：2025-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年12月31日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年12月24日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

　　一、 审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　1、与中海沥青股份有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事刘洪安任关联方董事，已回避表决。

　　2、与山东滨化投资有限公司及下属企业、山东鲁北企业集团总公司及下属企业之间的关联交易

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事于江任关联方董事，已回避表决。

　　3、与华纺股份有限公司之间的关联交易

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案不涉及关联董事回避表决。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　二、 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　同意公司对《募集资金专项存储及使用管理制度》《独立董事专门会议制度》《投资者关系管理制度》《期货及衍生品套期保值业务管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　制度具体内容详见公司于本公告日披露的相关制度。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：601678              股票简称：滨化股份               公告编号：2025-092

　　滨化集团股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司第六届董事会第十次会议已审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案无需提交股东会审议。

　　● 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2025年12月30日，公司召开独立董事专门会议，全票审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。

　　2025年12月31日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，有关关联董事已回避表决，具体请见公司于2026年1月1日披露的董事会会议决议公告。上述议案无需提交股东会审议。

　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2025年度日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　注：公司2025年1-11月日常关联交易数据未经审计，2025年度实际发生金额以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　在2026年日常关联交易预计总额388,112,220.98元之内，具体关联交易金额，公司可根据实际情况在不同关联方（含新增）及交易内容之间进行调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、中海沥青股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：徐振领

　　住址：山东省滨州市滨城区黄河五路871号

　　注册资本：2.8亿元人民币

　　经营范围：石油加工

　　2024年资产总额346,620.88万元，负债总额134,931.43万元，净资产211,689.44万元，营业收入1,634,217.00万元，净利润15,759.65万元。

　　2025年9月末资产总额442,104.30万元，负债总额206,641.15万元，净资产235,463.15万元，2025年1-9月营业收入938,217.42万元，净利润22,197.61万元。（未经审计）

　　2、山东滨化投资有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：6,652.02万元

　　住址：山东省滨州市经济开发区黄河十二路599号

　　经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立投资企业与创业投资管理顾问机构；企业管理服务；教育信息咨询；企业文化策划、咨询；音像制品策划及制作；会议展览服务。

　　2024年资产总额76,775.03万元，负债总额72,237.49万元，净资产4,537.53万元，营业收入26.79万元，净利润-54,838.54万元。

　　2025年9月末资产总额70,387.28万元，负债总额66,792.88万元，净资产3,594.40万元，2025年1-9月营业收入9.07万元，净利润-943.13万元。（未经审计）

　　3、山东鲁北企业集团总公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：吕天宝

　　住址：无棣县埕口镇东侧

　　注册资本：169,630.84万元

　　经营范围：氧气、氮气、乙炔加工、零售（仅限水泥厂分公司经营）；复合肥料、编织袋加工、零售；水泥、建材、涂料、工业盐零售；化肥、铝土矿、钛矿、氢氧化铝、4A沸石、钛白粉、氧化铝、偏铝酸钠、聚合氯化铝批发、零售；热力供应；电力物资供应；售电及运行维护；煤炭销售；餐饮；住宿（仅限分支机构经营）；土木工程；建筑工程设计；备案范围内的进出口业务。

　　2024年资产总额2,153,757.99万元，负债总额1,508,676.43万元，净资产645,081.57万元，营业收入1,452,821.62万元，净利润142,932.09万元。

　　2025年9月末资产总额2,297,050.83万元，负债总额1,804,717.09万元，净资产492,333.74万元，营业收入911,356.52万元，净利润-30,332.69万元。（未经审计）

　　4、华纺股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司

　　法定代表人：盛守祥

　　住址：山东省滨州市滨城区东海一路118号

　　注册资本：62,981.97万元

　　经营范围：热力的生产、销售；电力的生产、销售（以上项目有效期限以许可证为准）。棉、化纤纺织及印染精加工,棉及化纤制品、服装、服饰、家用纺织制成品、非织造布、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、染料和印染助剂（不含危险化学品）的生产、加工、销售；棉花收购、销售;新产品的技术开发、技术咨询服务及技术转让；机电设备、煤渣、煤灰的销售；仓储；进出口业务；混凝土砌块及粉煤灰砖的生产与销售。

　　2024年资产总额365,766.37万元，负债总额244,856.83万元，净资产120,909.54万元，营业收入293,438.66万元，净利润-5,551.55万元。

　　2025年9月末资产总额369,562.21万元，负债总额256,523.39万元，净资产113,038.81万元，2025年1-9月营业收入235,156.16万元，净利润-7,882.36万元。（未经审计）

　　5、山东渤海湾港港华码头有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：赵洋

　　住址：山东省滨州北海经济开发区经十七路7号

　　注册资本：8,000万元

　　经营范围：港口经营；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；货物进出口等。

　　2024年资产总额32,797.33万元，负债总额21,661.15万元，净资产11,136.18万元，营业收入5,945.96万元，净利润3,136.18万元。

　　2025年9月末资产总额35,082.35万元，负债总额21,630.32万元，净资产13,452.02万元，2025年1-9月营业收入7,291.18万元，净利润5,133.68万元。（未经审计）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　董事刘洪安任中海沥青股份有限公司、山东渤海湾港港华码头有限公司董事；董事于江任山东滨化投资有限公司、山东鲁北企业集团总公司董事。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　以上关联交易为公司正常生产经营行为，主要为销售产品、采购原材料及提供劳务、租赁等日常交易事项。定价政策：有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。公司已与上述关联方或其下属单位签署了相关协议，对于尚未签署的协议或2026年度内即将到期的协议，将授权公司法定代表人或其授权的其他人进行签署或续签。

　　四、交易目的及交易对上市公司的影响

　　1、交易的必要性、持续性：上述关联交易旨在实现公司与各关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

　　2、关联交易公允性：关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

　　3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额或公司营业收入的比例较小，不会对公司的独立性产生重大影响。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：601678        证券简称：滨化股份      公告编号：2026-091

　　滨化集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月31日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长于江主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席6人，董事董红波、刘洪安因故未能列席会议；

　　2、 董事会秘书及部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：1、关于拟发行债务融资工具的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　不适用

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：王月鹏、谢行军

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　滨化集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书