武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第四十七次会议决议公告

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股     公告编号：临2025-061号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十七次会议通知于2025年12月19日以书面方式通知各位董事，会议于2025年12月30日上午以通讯表决的形式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过认真审议，采取记名投票方式进行表决，通过了如下决议：

　　（一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“武汉控股公司”）制度与监管规则保持一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关制度，并结合公司自身实际情况，对《独立董事工作制度》中的部分内容进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（二）关于修订《审计委员会实施细则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《审计委员会实施细则》中部分条款进行了修订，新增审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权相关条款。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（三）关于修订《提名委员会实施细则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《提名委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（四）关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合《公司章程》的相关内容，同步对《薪酬与考核委员会实施细则》中部分条款进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（五）关于修订《战略委员会实施细则》的议案

　　为适应公司长远发展规划，增强公司核心竞争力，提升公司环境、社会和公司治理（以下简称“ESG”）绩效，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等相关规定，并结合《公司章程》的相关内容，修订《战略委员会实施细则》部分内容，并新增战略委员会对 ESG 相关事宜的职责权限条款。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（六）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　为全面贯彻最新法律法规要求，有效防范合规风险，确保公司制度与监管规则保持一致，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度，并结合公司自身实际情况，对《信息披露事务管理制度》中的部分内容进行了修订。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（七）关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的议案

　　为进一步完善公司信息披露管理，规范信息披露暂缓与豁免程序，公司根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关制度，结合公司实际经营情况，制定《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，原《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》自本办法生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（八）关于制定《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　为完善公司内幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关制度，结合公司实际经营情况，制定《内幕信息知情人管理制度》，原《内幕信息知情人登记制度》自本制度生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（九）关于制定《关联交易管理制度》的议案

　　为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关制度，结合公司实际经营情况，制定《关联交易管理制度》，原《关联交易公允决策制度》自本制度生效之日起废止。制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　（十）关于设立供水事业部的议案

　　随着供水需求和质量的不断提升，为更好地服务城市用水，加强公司自来水业务管理效率，合理配置管理资源，提质增效。经公司党委会、经理办公会研究，拟设立供水事业部，主要负责公司自来水板块的经营管理、安全生产与水质标准、供水调度、科创研发。

　　（11票同意，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月30日