上海龙旗科技股份有限公司 关于修订公司于H股发行上市后生效的 《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

　　证券代码：603341          证券简称：龙旗科技       公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2025年6月9日，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于制定公司于H股发行上市后生效的＜上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》。该次股东大会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等，对《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及相关议事规则（草案）进行调整和修改。

　　根据上述授权，公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后生效的＜上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》，对《公司章程（草案）》及《上海龙旗科技股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）予以修订，现将相关内容公告如下：

　　一、《公司章程（草案）》的修订情况

　　公司对《公司章程（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

　　二、《股东会议事规则（草案）》的修订情况

　　公司对《股东会议事规则（草案）》做出相应修改，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》的其他条款不变。上述修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》自公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效实施。本次修订《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》已获得公司股东会授权，无需提交公司股东会审议。

　　修订后的《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》同日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露，敬请投资者查阅。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603341          证券简称：龙旗科技       公告编号：2026-001

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年12月31日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年12月26日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确定公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》

　　董事会同意关于公司H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联合交易所有限公司主板上市事宜的相关安排，包括但不限于：批准刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，批准处理H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行并上市有关的具体事务。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后生效的＜上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的议案》

　　基于公司申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的需要，董事会同意根据境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等修订公司于H股发行上市后生效的《上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》。

　　表决结果：同意7票，占全体董事人数的100%；反对0票；弃权0票。

　　根据公司2025年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司于H股发行上市后生效的＜上海龙旗科技股份有限公司章程（草案）＞及相关议事规则（草案）的公告》（公告编号：2026-002）及相关制度原文。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603341         证券简称：龙旗科技          公告编号：2026-004

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　　2025年6月27日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年6月30日在上海证券交易所网站披露的《关于向香港联交所递交H股发行并上市的申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-078）。

　　2025年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于上海龙旗科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2210号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站披露的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2025-111）。

　　2025年12月17日，香港联交所上市委员会举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所网站披露的《关于香港联交所审议公司发行H股的公告》（公告编号：2025-121）。

　　2025年12月29日，公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站披露的《关于发行H股并上市的进展公告》（公告编号：2025-123）。

　　根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集，该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者。同时，该聆讯后资料集为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新和变动。

　　鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集，但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息，现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅：

　　中文：https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108011/documents/sehk25123001114_c.pdf

　　英文： https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/108011/documents/sehk25123001115.pdf

　　需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股股票的要约或要约邀请。

　　公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关监管机构、证券交易所的批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603341            证券简称：龙旗科技        公告编号：2026-003

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　2025年第六次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月31日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 董事会秘书周良梁列席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于制定＜上海龙旗科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于2026年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案1-5对中小投资者进行了单独计票。

　　2、上述议案2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：张露文、刘璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海龙旗科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年1月1日