永臻科技股份有限公司 关于取消会计估计变更的公告

　　证券代码：603381         证券简称：永臻股份       公告编号：2026-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第二届审计委员会第九次会议、第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、会计估计变更概述

　　公司于2025年12月26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，公司拟调整存量主要建筑的折旧年限，将房屋及建筑物折旧年限从20年变更为40年（以下简称“本次会计估计变更”），具体内容详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-069）。

　　二、取消本次会计估计变更的说明

　　基于谨慎性与可比性原则，经公司重新评估并审慎考量，公司决定取消本次会计估计变更，维持现有房屋及建筑物的折旧年限不变。

　　三、审计委员会对取消本次会计估计变更的意见

　　2025年12月31日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于取消会计估计变更的议案》，董事会审计委员会认为：

　　取消本次会计估计变更是公司基于重新评估并审慎考量作出的决策，遵循会计核算谨慎性、可比性原则，符合企业会计准则及上海证券交易所的相关规定，取消本次会计估计变更的内容及审批程序均符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司取消本次会计估计变更事项，并将议案提交公司董事会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603381        证券简称：永臻股份        公告编号：2026-002

　　永臻科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长汪献利先生紧急召集，会议通知和材料已于2025年12月30日以电子邮件等方式通知公司全体董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前3日的通知时限。本次会议由董事长汪献利先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书、全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《永臻科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消会计估计变更的议案》

　　基于谨慎性与可比性原则，经公司重新评估并审慎考量，公司决定取消原于2025年12月26日经第二届董事会第十次会议审议通过的将房屋及建筑物的折旧年限由20年变更为40年的会计估计变更决定，维持现有房屋及建筑物的折旧年限不变。

　　表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消会计估计变更的公告》（公告编号：2026-003）。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603381       证券简称：永臻股份       公告编号：2026-004

　　永臻科技股份有限公司

　　关于对外投资储能项目进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、对外投资基本情况

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开了第二届董事会第六次会议，会议审议通过《关于对外投资项目的议案》，同意公司下属公司永臻电力（包头）有限公司（以下简称“永臻包头电力”）作为投资主体100%投资建设30万千瓦/180万千瓦时电网侧独立储能示范项目（以下简称“包头储能电站项目”），主要建设内容包括30万千瓦/180万千瓦时新型储能电站和220kV升压站等配套设施，项目总投资金额约为131,000万元。

　　具体情况详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资储能项目的公告》（公告编号：2025-035）。

　　二、本次对外投资进展情况

　　包头储能电站项目位于内蒙古自治区包头市昆都仑区卜尔汉图镇乌兰计三村和乌兰计二村110国道以北，属于包头卜尔汉图150万千瓦/900万千瓦时电网侧储能项目选址范围内。包头储能电站项目整站30万千瓦额定功率，经220kV线路接入园区500kV汇集升压站后接入卜尔汉图500kV变电站。项目原定预计2025年12月31日前竣工并网。

　　包头卜尔汉图150万千瓦/900万千瓦时电网侧储能项目包含6个单体项目（公司包头储能电站项目为其中之一），为满足6个项目接入电网，需建设500kV汇集升压站，通过500kV线路才能接入卜尔汉图500kV变电站。

　　2025年7月25日，公司与其他五方签署了《包头卜尔汉图(1500MW/9000MWh)电网侧独立储能500kV汇集站工程代建合作框架协议》(以下简称“代建协议”)，约定了六方就500kV汇集升压站工程的战略合作。500kV汇集升压站(以下简称“代建项目”)拟由包头市博汉新能源科技有限公司（以下简称“博汉新能源”）代为建设，计划于2025年12月底前完成项目建设并具备接网条件。代建项目预计投资约18,000万元，建设完成后各方按照接入容量占比支付代建资金(总投资×容量比例)，其中永臻包头电力接入容量占比20%。

　　2025年10月11日，公司与其他五方签署了《包头卜尔汉图(1500MW/9000MWh)电网侧独立储能500kV汇集站工程代建合作框架协议补充协议》(以下简称“补充协议”)，在原代建协议基础上扩大部分代建范围，增加220kV输电线路工程、储能园区公共道路等代建内容。合作代建项目预计投资由“18,000万元”变更为“28,000万元”，实际投资额以第三方决算为准。

　　上述协议所约定的投资金额均已包含在项目总投资范围内。

　　截至目前，500kV汇集升压站工程仍处于建设阶段，距离完工尚需一定时间。另外，由于项目规划、用地手续等原因未达预期，项目整体进度也受到了影响。基于上述原因，公司包头储能电站项目的竣工并网时间将相应推迟，预计于2026年9月30日前实现竣工并网。

　　三、 对公司的影响及拟采取的应对措施

　　包头储能电站项目的建设，是公司为更好推进内蒙一体化大基地战略、助力内蒙古自治区包头市能源领域与生态环境协调可持续发展所采取的重要举措。该项目的运营将为公司未来带来稳定收益，对业绩具有积极促进作用。公司将积极推进项目建设进程，加快项目竣工并网时间。

　　对外投资项目的实际达成情况会受到国家政策、法律法规、行业宏观环境等多方面因素影响。公司将持续关注项目进展，增强风险防范意识，按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603381        证券简称：永臻股份        公告编号：2026-001

　　永臻科技股份有限公司

　　关于对全资子公司永臻芜湖增资完成的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、对外投资基本情况

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第二届董事会第十次会议，会议审议通过《关于对全资子公司永臻芜湖增资的议案》，同意公司向全资子公司永臻芜湖增资6亿元人民币，增资完成后永臻芜湖注册资金为11亿元，公司仍持有其100%股权。

　　具体情况详见公司于2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司永臻芜湖增资的公告》（公告编号：2025-064）。

　　二、本次对外投资完成情况

　　近日，公司已完成本次增资事项，并取得了安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的《营业执照》。工商登记相关信息如下：

　　1、公司名称：永臻科技（芜湖）有限公司

　　2、法定代表人：周军

　　3、统一社会信用代码：91340222MA8NHUBQXK

　　4、注册资本：壹拾壹亿圆整

　　5、成立日期：2021年12月17日

　　6、注册地址：安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路99号

　　7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属制品研发；有色金属压延加工；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；耐火材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料制造；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；生产性废旧金属回收；资源再生利用技术研发；模具制造；模具销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、 备查文件

　　安徽省芜湖市繁昌区市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2026年01月01日