昇兴集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2026-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年12月31日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长林永保先生召集和主持，会议通知已于2025年12月26日以专人或电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于退出参与发起设立保险公司的公告》。

　　二、 审议通过《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。董事林永保先生、林斌先生回避表决此议案。

　　本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

　　该议案内容详见与本决议公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

　　三、 审议通过《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　四、 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》，表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《董事、高级管理人员离职管理制度》详见与本决议公告同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网。

　　备查文件：

　　1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议决议》；

　　3、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

　　4、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份          公告编号：2026-002

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于退出参与发起设立保险公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、情况概述

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元，参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司（以下简称“海峡人寿”、“保险公司”），占海峡人寿注册资本的10%。海峡人寿的全体投资人已于2016年8月签署海峡人寿《投资人股份认购协议书》。具体内容详见2016年8月23日、8月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2016-053）、《关于参与发起设立保险公司的进展公告》（公告编号：2016-056）。

　　2025年12月31日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司退出参与海峡人寿的发起设立，公司不对海峡人寿进行投资入股。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次退出参与发起设立保险公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

　　二、退出参与发起设立保险公司的原因

　　鉴于海峡人寿自2016年8月起至今一直处于设立申报审批过程中，目前尚未取得国家金融监督管理总局的设立批准，当初公司对拟参股海峡人寿进行投资评估的基础条件已发生较大变化，综合考虑近年宏观经济环境及金融政策变化，结合公司及该投资项目的实际情况，为聚焦公司主业发展，优化资源配置，经公司审慎研究，决定退出参与发起设立海峡人寿且不对海峡人寿进行投资入股。

　　三、对公司产生的影响

　　截至本公告披露日，海峡人寿尚未正式进入筹建和设立阶段，公司也未对其实际进行出资。本次退出参与海峡人寿发起设立事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　证券代码：002752          证券简称：昇兴股份         公告编号：2026-003

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于接受财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“昇兴股份”）于2025年12月31日召开第五届董事会第十八次会议，本次会议在关联董事林永保、林斌回避表决的情况下，由其余非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，现将该议案所涉事项的具体情况公告如下：

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　为满足公司日常生产经营的资金需求，太平洋制罐（福州）集团有限公司（以下简称“福州太平洋”）拟向公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　（二）本次交易属于公司与关联方之间的关联交易

　　福州太平洋为公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次财务资助事项构成关联交易。

　　（三）审批情况

　　本次关联交易事项已经全体独立董事过半数同意，并于2025年12月31日由公司第五届董事会第十八次会议审议通过。关联董事林永保、林斌对上述关联交易事项均回避表决，非关联董事一致同意前述关联交易事项。

　　本次财务资助金额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为1.46%，低于5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次财务资助事项无需提交公司股东会审议。

　　（四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需经过有关部门批准。

　　二、交易对方/关联方基本情况

　　（一）关联方基本情况

　　（二）简要历史沿革

　　1、2018年11月成立

　　福州太平洋成立于2018年11月，系由福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司共同出资设立的有限责任公司。福州太平洋成立时的注册资本为20,000万元，其中福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）认缴出资19,900.00万元，占注册资本的99.50%；福州源丰投资管理有限公司认缴出资100.00万元，占注册资本的0.50%。该两个股东均未向福州太平洋实际缴纳出资。

　　2、2019年2月股权转让和6月注册资本变更

　　2019年2月，昇兴控股收购福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司分别持有的福州太平洋99.50%和0.50%股权，福州太平洋成为昇兴控股直接控股的全资子公司。在转让时，福州兴瑞丰投资合伙企业（有限合伙）、福州源丰投资管理有限公司均未向福州太平洋实际缴纳出资。转让完成后，昇兴控股将福州太平洋的注册资本由20,000万元变更为25,000万元。2019年6月，福州太平洋注册资本由25,000万元变更为40,000万元。

　　3、2019年8月股权变更

　　2019年8月，昇兴控股将其直接持有的福州太平洋100%股权全部转让给其全资子公司福州昇洋发展有限公司（以下简称“昇洋发展”，于2025年12月15日更名为福州昇洋供应链集团有限公司），福州太平洋成为昇洋发展的全资子公司暨昇兴控股的全资孙公司。

　　4、2020年5月注册资本变更

　　2020年5月，福州太平洋的注册资本由40,000万元变更为60,000万元。

　　5、2025年12月注册资本变更

　　2025年12月，福州太平洋的注册资本由60,000万元变更为16,600万元。

　　（三） 主要业务和财务基本情况

　　单位：万元

　　（四）与上市公司的关联关系

　　昇兴控股持有昇洋供应链100%股权，昇洋供应链持有福州太平洋100%股权，因此，福州太平洋为公司控股股东昇兴控股的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福州太平洋为公司关联方，本次财务资助事项构成关联交易。

　　（五）福州太平洋不是失信被执行人

　　根据最高人民法院网站“全国法院被执行人信息查询”的查询结果，福州太平洋不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　福州太平洋拟向公司提供不超过人民币5,000万元的财务资助，期限自本事项经公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用，可提前还款。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　经双方平等协商，福州太平洋对公司提供的财务资助的利率为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），具体以公司与关联方签订的具体合同为准。本次关联交易定价公允合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况。

　　五、交易目的和对上市公司的影响

　　福州太平洋对公司提供财务资助，且无须公司提供任何抵押和担保，系对公司未来发展的支持，能够更好地支持公司经营发展、满足经营资金需求。本次关联交易符合公司正常生产经营的需要，有利于提高公司融资效率，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2025年年初至本公告披露日，公司及子公司与福州太平洋无已发生的关联交易，关联交易余额为1,751.56万元，为公司向福州太平洋的借款及产生的利息。

　　七、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，公司独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展，福州太平洋向公司提供财务资助，利率按一年期贷款市场报价利率（LPR）执行，定价公允合理，且公司无需提供担保，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定，我们一致同意将《关于接受财务资助暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十八次会议审议，关联董事需回避表决。

　　八、备查文件

　　1、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十二次审计委员会决议》；

　　3、《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2026年1月5日

　　证券代码：002752          证券简称：昇兴股份          公告编号：2026-004

　　昇兴集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：昇兴股份，证券代码：002752）股票连续3个交易日内（2025年12月29日、12月30日、12月31日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司目前正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”），该事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月18日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《昇兴集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《昇兴集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。

　　截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。除上述事项外，公司、控股股东、实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项。

　　5、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露的信息声明

　　公司董事会对公司股票交易异常波动情况履行了关注、核实程序，特作出如下声明：公司董事会确认，除前述公司正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司本次向特定对象发行股票事项正在推进中，该事项尚需经公司股东会审议通过，以及尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否得以实施及具体的实施时间尚存在不确定性。公司将严格遵守相关法律、行政法规及规范性文件的规定，根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　五、备查文件

　　公司向控股股东、实际控制人发出的问询函及其回函。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2026年1月5日