山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥              公告编号：2025-137

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十三次会议于2025年12月30日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议通知于10日前以邮件方式向全体董事、高级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长林存友先生主持，公司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定及《公司章程》的修订情况，公司董事会结合实际修订了部分基本管理制度。

　　（一）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三）审议通过《关于修订＜关联交易制度＞的议案》

　　详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《财务管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（五）审议通过《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（六）审议通过《关于修订＜对外投资制度＞的议案》

　　详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（七）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　详见2026年1月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　三、备查文件

　　第十届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：000498                证券简称：山东路桥                    公告编号：2025-138

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于子公司路桥集团增资扩股

　　完成工商变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》，公司在山东产权交易中心经公开挂牌引入工融金投二号（北京）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国银河资产管理有限责任公司、建信金融资产投资有限公司、交银金融资产投资有限公司和农银金融资产投资有限公司共5家投资者对全资子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）增资合计40亿元。详见公司分别于2025 年8 月 26 日、9月 30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的进展公告》。截至目前，路桥集团已收到投资者缴付的40亿元增资款。

　　二、工商变更情况

　　近日，路桥集团取得了济南市历下区行政审批服务局核发的新《营业执照》，证载信息如下：

　　1、名称：山东省路桥集团有限公司

　　2、统一社会信用代码：91370000163048885W

　　3、企业类型：其他有限责任公司

　　4、法定代表人：林存友

　　5、住所：山东省济南市历下区经十路14677号

　　6、注册资本：捌拾柒亿肆仟柒佰肆拾伍万柒仟叁佰壹拾叁元整

　　7、成立日期：1984-08-07

　　8、经营范围：一般项目：建筑材料销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车零配件零售；旧货销售；公路水运工程试验检测服务；对外承包工程；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；土石方工程施工；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；汽车零部件及配件制造；再生资源加工【分支机构经营】；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；金属结构制造；金属工具制造；货物进出口；树木种植经营；林业产品销售；电力设施器材销售；光伏设备及元器件销售；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；汽车销售；工程管理服务；工程造价咨询业务；规划设计管理；安全咨询服务；物业管理：城市绿化管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源栓查，城市生话垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；建设工程设计；建设工程勘察；施工专业作业；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；林木种子生产经营；草种生产经营；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　三、备查文件

　　路桥集团《营业执照》。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2025年12月31日