拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的 公告

　　证券代码：688726         证券简称：拉普拉斯        公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，有助于提高公司决策效率，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行定价，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。经审议，独立董事认为，公司预计的2026年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好。同时，公司关联交易价格根据招投标结果、结合市场价格的商务谈判等方式进行确定，相关安排符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

　　公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司预计的2026年度日常关联交易为公司开展日常经营和业务发展所需，交易内容合法合规，交易对手方履约能力良好，不存在损害公司及全体股东利益的情况，一致同意该事项。

　　公司于2025年12月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。出席董事会会议的9名非关联董事进行了表决，会议以全票同意通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。本项议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对上述议案回避表决。（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

　　公司对2026年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：1、2026年度预计金额及2025年1-11月实际发生金额的统计口径为对应期间新签合同的不含税金额；2、占同类业务比例=该类关联交易预计金额或实际发生金额/2024年度经审计营业收入或2024年度经审计营业成本金额。

　　（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：1、2025年度预计金额及2025年1-11月实际发生金额的统计口径为对应期间新签合同的不含税金额。

　　二、 关联人基本情况和关联关系

　　（一） 隆基绿能

　　1. 基本情况

　　企业名称：隆基绿能科技股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市）

　　法定代表人：钟宝申

　　实际控制人：李振国、李喜燕

　　注册资本：757,804.9736万元人民币

　　成立日期：2000年2月14日

　　注册地址：西安市长安区航天中路388号

　　经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造、销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2. 最近一个会计年度的主要财务数据

　　隆基绿能2024年度经审计的主要财务数据如下表所示：

　　单位：万元

　　3. 与上市公司的关联关系

　　公司持股5%以上股东大连连城数控机器股份有限公司的实际控制人之一钟宝申先生任隆基绿能董事长、总经理，因此隆基绿能为公司的关联方。

　　4. 履约能力分析

　　根据隆基绿能财务状况和资信状况，该关联人具备良好信誉及履约能力。

　　三、 日常关联交易主要内容

　　（一） 关联交易主要内容

　　公司预计的2026年度日常关联交易包括向关联方销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等，公司与关联方之间发生的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格将以市场价格为基础，根据招投标结果、结合市场价格的商务谈判等方式进行确定，付款安排和结算方式由双方参照行业及公司惯例，经协商确定。

　　（二） 关联交易协议签署情况

　　上述日常关联交易事项，关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会审议通过之日起生效；董事会权限之外的，经股东会审议通过之日起生效。公司将根据实际情况，在生效关联交易额度内与关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方开展的日常关联交易是公司日常经营和业务发展的正常所需，符合公司和全体股东的利益。关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，结合市场价格进行定价，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述关于拉普拉斯2026年度日常关联交易预计的事项已经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第二次会议、第二届董事会第二次会议审议通过，本次事项尚需股东会审议。截至目前，上述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　特此公告。

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：688726        证券简称：拉普拉斯        公告编号：2026-003

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年1月21日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年1月21日  14 点 30分

　　召开地点：深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋17层公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年1月21日

　　至2026年1月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：大连连城数控机器股份有限公司、钟保善

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东会的顺利召开，公司根据股东会出席人数安排会议场地布置，同时，为减少会前登记时间，出席本次股东会的股东或股东代理人需提前登记确认。

　　（一） 现场参会登记时间：

　　2026年1月19日-2026年1月20日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）

　　（二） 现场参会登记地点：

　　深圳市坪山区坑梓街道砾田路2号开沃大厦A栋20层董事会办公室

　　（三） 现场参会登记资料：

　　1、自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明（以下简称“有效身份证件”）；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（格式详见附件1）。

　　2、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章，格式详见附件1）、加盖公章的营业执照复印件。

　　3、非法人组织股东登记。非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件原件、授权委托书原件（负责人签字并加盖公章，格式详见附件1）、加盖公章的营业执照复印件。

　　4、参与融资融券业务的投资者如需出席现场会议，除应按照上述1/2/3提供相关登记资料外，还应出示受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书（应说明授权参会股份数量）及其加盖公章的营业执照复印件。

　　（四） 登记方式

　　公司股东或股东代理人可以在上述登记时间、登记地点到公司现场办理登记，也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，邮件主题或信函上请注明“拉普拉斯2026年第一次临时股东会”字样，电子邮件或者信函以送达公司的时间为准，须在2026年1月20日下午17:00前送达。公司不接受电话方式办理登记。

　　（五） 注意事项

　　请出席现场会议的股东或股东代理人按照上述登记资料的要求携带原件及复印件提前半小时到达会议现场办理签到手续。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　1、 联系电话：0755-89899959

　　2、 电子邮箱：ir@laplace-tech.com

　　3、 联系人：吴湘

　　（二） 请出席现场会议的股东或股东代理人自行安排食宿及交通，费用自理。

　　特此公告。

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司：

　　兹委托　　  　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688726         证券简称：拉普拉斯        公告编号：2026-002

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司

　　关于修订及制定公司部分治理制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《拉普拉斯新能源科技股份有限公司章程》及公司实际情况，公司修订和制定了部分治理制度，具体情况如下：

　　上述第1-5项制度尚需提交公司股东会审议，部分治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

　　特此公告。

　　拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会

　　2026年1月1日