青海盐湖工业股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000792         证券简称：盐湖股份         公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：2025年12月31日（星期三）15:00

　　2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号五矿海润酒店21楼3号会议室。

　　3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司九届董事会

　　5.主持人：公司董事长侯昭飞先生、副董事长张铁华先生因工作原因无法现场参会，根据《公司章程》第七十七条规定，经半数以上董事选举由陈斌先生主持本次会议。

　　6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东会的股东（及代理人）共1,459人，代表股份1,814,974,955股，占公司有表决权股份总数的34.2993％。其中：

　　1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共3人，代表股份681,619,895股，占公司有表决权股份总数的12.8812%；

　　2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,456人，代表股份1,133,355,060股，占公司有表决权股份总数的21.4181％；

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,454人，代表股份415,857,238股，占公司有表决权股份总数的7.8589％；

　　公司部分董事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　四、议案表决情况

　　本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

　　其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

　　五、会议律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

　　（二）律师姓名：王占瑾、安蕊

　　（三）结论性意见：公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1.经与会股东、董事签字确认的本次股东会决议；

　　2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2025年12月31日

　　证券代码：000792                        证券简称：盐湖股份                          公告编号：2025-067

　　青海盐湖工业股份有限公司

　　2025年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

　　2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形

　　单位：万元

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。

　　三、业绩变动原因说明

　　（一）报告期，公司主营业务保持稳健，氯化钾产量约490万吨，销量约381.43万吨；碳酸锂产量约4.65万吨，销量约4.56万吨；两钾（氢氧化钾、碳酸钾）合计产量约38.22万吨，销量约38.89万吨。报告期内，氯化钾产品价格较上年同期有所上升，碳酸锂产品价格虽波动较大，但下半年逐步回暖，整体带动公司业绩同比实现增长。

　　（二）近日，公司凭借在盐湖资源综合利用领域的持续技术突破、稳定的研发投入力度及突出的创新成果，顺利通过高新技术企业资格复审。依据《企业会计准则第18号——所得税》的相关规定，公司在本年度末对可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，导致公司净利润增加。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部的初步估算，未经审计，具体财务数据将在公司2025年度报告中详细披露。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　青海盐湖工业股份有限公司董事会

　　2025年12月31日