中广天择传媒股份有限公司 关于选举职工董事的公告

　　证券代码：603721         证券简称：*ST天择         公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开职工代表大会，参会职工代表以无记名投票的方式表决，形成如下决议：同意选举邹柳女士为公司第五届董事会职工董事（简历附后），与公司现任非职工董事共同组成公司第五届董事会，其任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹柳女士任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　本次选举职工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司

　　2026年1月1日

　　附件：职工董事邹柳简历

　　邹柳女士，1982年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学汉语言文学专业，本科学历。2003年至2012年曾历任长沙电视台政法频道出镜记者、《夜线》栏目责任编辑、《新柒天》栏目制片人、主持人；2013年1月至2023年曾任中广天择制片部经理、行政部经理；2023年至2025年7月任公司工会主席、副总编辑、行政部经理；2025年8月至今任公司工会主席、副总编辑、综合运营部经理。

　　证券代码：603721        证券简称：*ST天择     公告编号：2026-001

　　中广天择传媒股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年12月31日

　　(二) 股东会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4楼V9会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人，独立董事黄昇民先生通讯参会；

　　2、 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于〈公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2026年度银行融资及相关授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　2、 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：李霞、李纯青

　　2、 律师见证结论意见：

　　“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：603721             证券简称：*ST天择            公告编号：2026-003

　　中广天择传媒股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2025年12月31日下午在公司会议室以现场形式召开并表决。会议通知已于2025年12月31日当日通知各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议全体董事现场共同推举董事彭勇先生为本次会议的主持人，公司全体董事均出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举彭勇先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　同意选举蒋娜女士为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

　　同意选举彭勇先生、蒋娜女士和胡小卓先生三位董事为董事会战略委员会委员，彭勇先生为董事会战略委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

　　同意选举胡小卓先生、汪志刚先生和蒋娜女士三位董事为董事会审计委员会委员，胡小卓先生为董事会审计委员会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

　　同意选举汪志刚先生、陈宏义先生和傅冠军先生三位董事为董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的第五届董事会提名委员会2025年第一次会议，全体委员经认真讨论和审议，一致选举汪志刚先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　同意选举陈宏义先生、彭勇先生和胡小卓先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致。同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议，全体委员经认真讨论和审议，一致选举陈宏义先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于选举董事会节目编委会委员的议案》

　　同意选举彭勇先生、傅冠军先生和陈宏义先生三位董事为董事会节目编委会委员，彭勇先生为董事会节目编委会主任委员（召集人），任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任傅冠军先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任孙静女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任周智先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任李姗女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上议案内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　证券代码：603721           证券简称：*ST天择        公告编号：2026-004

　　中广天择传媒股份有限公司

　　关于董事会完成换届选举暨聘任

　　高级管理人员及证券事务代表的公告 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　根据公司2025年第三次临时股东会及第五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会共由8名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名，职工代表董事1名。公司第五届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效委员会、节目编委会共5个专门委员会。具体名单如下：

　　1.董事长：彭勇先生

　　2.副董事长：蒋娜女士

　　3.董事会成员：彭勇先生、蒋娜女士、傅冠军先生、周智先生、胡小卓先生（独立董事）、汪志刚先生（独立董事）、陈宏义先生（独立董事）、邹柳女士（职工代表董事）

　　4.公司第五届董事会各专门委员会委员名单如下：（名单中第一人为召集人）

　　（1）董事会战略委员会：彭勇先生、蒋娜女士、胡小卓先生

　　（2）董事会提名委员会：汪志刚先生、陈宏义先生、傅冠军先生

　　（3）董事会审计委员会：胡小卓先生、汪志刚先生、蒋娜女士

　　（4）董事会薪酬与绩效委员会：陈宏义先生、彭勇先生、胡小卓先生

　　（5）董事会节目编委会：彭勇先生、傅冠军先生、陈宏义先生

　　以上董事成员与专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

　　上述董事的简历，详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中广天择传媒股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-037）。

　　二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

　　（一）高级管理人员及证券事务代表情况

　　1.总经理：傅冠军先生

　　2.副总经理：关敬蓉女士、周智先生、邓集慧先生、孙静女士、乔志先生、程震先生

　　3.财务总监：孙静女士

　　4.董事会秘书：周智先生

　　5.证券事务代表：李姗女士

　　上述人员任期与公司第五届董事会任期一致（简历详见附件）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会处罚的情形，亦不属于失信被执行人。周智先生、李姗女士已取得董事会秘书资格证书。

　　（二）董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　1.电话：0731-88745233

　　2.传真：0731-88745233

　　3.电子邮箱：tvzone@tvzone.cn

　　4.联系地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择

　　特此公告。

　　中广天择传媒股份有限公司董事会

　　2026年1月1日

　　附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　傅冠军先生，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南大学，硕士研究生学历，高级职称。1999年至2012年曾历任（或兼任）长沙电视台政法频道《方圆之间》责任编辑，《政法报道》制片人，长沙电视台政法频道副总监、总监，长沙电视台公共频道第一总监，2011年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董事、总经理，2013年10月至今任本公司董事、总经理。曾荣获全国广电系统青年岗位能手、湖南省十佳新闻工作者、湖南青年五四奖章等荣誉；2018年当选为湖南省第十三届人大代表；2021年4月，入选国家广播电视总局“2020年度全国广播电视和网络视听行业领军人才工程”名单；2023年1月入选长沙市C类高层次人才；2023年4月当选湖南省第十四届人民代表大会代表；2024年6月入选2023年“芙蓉计划”湖南省文化领军人才。

　　关敬蓉女士，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学经济专业，本科学历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理，2013年10月至2015年任本公司总经理助理。2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。2019年至今，任本公司副总经理。荣获“长沙广播电视集团三等功”“长沙广播电视集团嘉奖”“长沙广播电视集团年度人物”等奖项，2023年，获评长沙市D类人才。

　　周智先生，1977年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学金融学院硕士研究生学历，清华大学五道口金融学院金融CEO。1996年至2008年历任衡阳县职业中等专业学校数学系教师；长沙广播电视集团产业发展部副主任；2008年11月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013年10月至今任本公司副总经理、董事会秘书；2019年12月至今任本公司董事；荣获“湖南上市公司优秀董事会秘书”等奖项；2022年获评长沙市D类人才。

　　邓集慧先生，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工商大学经济专业，本科学历。2001年至2009年任长沙电视台政法频道记者、制片人，2010年至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司合肥分公司、吉林分公司总经理，2013年10月至2015年任本公司总经理助理。2015年至2019年任长沙电视台办公室主任。2019年至今，任本公司副总经理。荣获“长沙广播电视集团三等功”“长沙广播电视集团嘉奖”“长沙广播电视集团年度人物”等奖项，2023年，获评长沙市D类人才。

　　孙静女士，1979年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京理工大学管理与经济学院会计学专业，本科学历，高级会计师，注册会计师。2002年至2010年10月曾历任江南机器集团有限公司会计、江南工业集团（湖南）麓谷高新技术开发有限公司会计；2010年10月至2012年8月曾历任中审亚太会计师事务所湖南分所审计员、项目经理；2012年8月至2013年10月曾任长广天择财务部经理；2013年10月至2017年12月任本公司财务部经理。2017年12月至今任本公司财务负责人；2022年3月至今任本公司副总经理。2024年，获评长沙市D类人才。

　　乔志先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南师范大学公共事业管理专业。1992年7月至1999年11月，任湖南仪器仪表总厂政工科长、团委书记；1999年11月至2013年7月，历任长沙电视台政法频道记者、制片人、副总监，湖南长广天择传媒有限公司副总经理；2013年7月至2017年12月，历任长沙人民广播电台经济广播总监，长沙电视台女性频道总监，云南广播电视台卫视频道总监；2018年1月至今，任本公司天择学院院长；2022年3月至今，任本公司副总经理。荣获“湖南省第十三届十佳新闻工作者”、“金长城传媒奖·2016中国传媒融合创新年度杰出人物”等奖项；长沙市D类高层次人才；首届互联网岳麓峰会总策划、主要发起者之一。

　　李姗女士，出生于1984年11月，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南林业科技大学会计学专业，湖南大学应用经济学在职研究生，具有上海证券交易所董事会秘书资格证书。2011年8月至2013年10月任湖南长广天择传媒有限公司董秘办经理，2013年10月至2018年3月任中广天择传媒股份有限公司董秘办经理、证券事务代表，2018年4月至今担任中广天择传媒股份有限公司证券部经理、证券事务代表。