甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：600543       证券简称：莫高股份       公告编号：临2026-02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 公司高管提前离任的基本情况

　　二、 公司高管离任对公司的影响

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书何文天先生的书面辞职报告，何文天先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后何文天先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，何文天先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，何文天先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的辞职报告自送达董事会之日起生效，何文天先生已妥善完成工作交接事宜。公司董事会对何文天先生为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　三、 聘任董事会秘书情况

　　公司于2025年12月31日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长牛济军先生提名，董事会提名委员会事前资格审查通过，并同意提交公司董事会审议，董事会同意聘任曲树斌先生（简历附后）为公司第十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

　　曲树斌先生具备履行董事会秘书职责所必需专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格。任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

　　曲树斌先生的联系方式如下：

　　联系电话：0931-4525797

　　电子邮箱：mogao@mogao.com

　　联系地址：甘肃省兰州市安宁区莫高大道33号（莫高国际酒庄）

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年一月一日

　　附

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会秘书简历

　　曲树斌：男，汉族，现年32岁，中共党员，本科学历，法学学士。曾任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司证券事务代表、证券法务部副部长（正职级）。现任本公司董事会秘书。

　　截至本公告日，曲树斌先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名高级管理人员的情形，符合法律法规以及规范性文件规定的高级管理人员任职条件。

　　证券代码：600543      证券简称：莫高股份        公告编号：临2026-01

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长牛济军先生提议，公司于2025年12月25日以送达、电子邮件方式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知。本次会议于2025年12月31日下午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长牛济军先生主持，高级管理人员列席会议。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长牛济军先生提名，董事会提名委员会事前资格审查通过，并同意提交公司董事会审议，董事会同意聘任曲树斌先生为公司第十一届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2026-02）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二六年一月一日