科大讯飞股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002230          证券简称：科大讯飞         公告编号：2025-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2025年12月31日14:30；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长刘庆峰先生

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东2,716人，代表股份778,777,473股，占公司有表决权股份总数的33.6864%。其中：通过现场投票的股东38人，代表股份296,795,488股，占公司有表决权股份总数的12.8380%。通过网络投票的股东2,678人，代表股份481,981,985股，占公司有表决权股份总数的20.8483%。

　　公司董事会秘书及董事、监事、高级管理人员、律师等出席或列席了本次股东会。

　　二、提案审议表决情况

　　会议按照召开2025年第三次临时股东会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

　　1、 审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。

　　科大讯飞股份有限公司不再设置监事会及监事岗位，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。曹迎春女士、张岚女士、董雪燕女士、路雪玲女士不再担任本公司监事，公司对曹迎春女士、张岚女士、董雪燕女士、路雪玲女士在担任公司监事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　表决结果：同意775,517,241股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5814%；反对3,009,732股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3865%；弃权250,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：同意283,990,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8650%；反对3,009,732股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0478%；弃权250,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0872%。

　　2、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意775,512,441股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5807%；反对3,008,332股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3863%；弃权256,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0330%。

　　中小股东总表决情况：同意283,985,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8634%；反对3,008,332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0473%；弃权256,700股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0894%。

　　3、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　表决结果：同意775,519,179股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5816%；反对2,987,794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3837%；弃权270,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。

　　中小股东总表决情况：同意283,992,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8657%；反对2,987,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0401%；弃权270,500股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0942%。

　　4、审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

　　表决结果：同意775,397,391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5660%；反对3,055,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3924%；弃权324,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%。

　　中小股东总表决情况：同意283,870,367股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8233%；反对3,055,982股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0639%；弃权324,100股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1128%。

　　5、审议通过《关于修订＜独立董事制度＞的议案》。

　　表决结果： 同意775,475,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5760%；反对3,011,894股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3867%；弃权289,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0372%。

　　中小股东总表决情况：同意283,948,655股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8506%；反对3,011,894股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0485%；弃权289,900股（其中，因未投票默认弃权5,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1009%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所曹园律师、杨春波律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第三次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司董事会

　　二〇二五年十二月三十一日

　　证券代码：002230        证券简称：科大讯飞       公告编号：2025-055

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于股权激励计划部分股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》，由于公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的24名股票期权激励对象未在行权有效期内行权完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定，公司将对其到期未行权的167,252份股票期权进行注销。详见公司于2025年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号2025-051）。

　　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述167,252份股票期权的注销事宜已于2025年12月30日办理完毕。

　　本次注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二五年十二月三十一日