烟台东诚药业集团股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002675证券简称：东诚药业  公告编号：2025-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：2025年12月31日（星期三）15:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室；

　　（三）表决方式：现场投票、网络投票；

　　（四）会议召集人：公司董事会；

　　（五）会议主持人：董事长由守谊先生；

　　（六）本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共124人，代表公司有表决权的股份263,594,469股，占公司有表决权股份总数的31.9665%。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份数231,250,495股，占公司有表决权总股份的28.0441%；2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共121人，代表有表决权的股份数32,343,974股，占公司有表决权总股份的3.9224%；

　　出席会议的中小投资者（即除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共121人，代表有表决权的股份数32,343,974股，占公司有表股东会决权总股份的3.9224%。

　　公司全体董事和高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　经与会股东审议，本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；

　　（一） 审议通过了《关于子公司向银行申请授信额度的议案》；

　　表决结果：

　　同意263,371,569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9154%；反对186,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0708%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,121,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3108%；反对186,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5766%；弃权36,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1125%。

　　（二） 审议通过了《关于购买董责险的议案》；

　　本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东烟台东益生物工程有限公司、由守谊、厦门鲁鼎志诚投资合伙企业（有限合伙）就本议案回避表决。

　　表决结果：

　　同意32,066,474股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1420%；反对233,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7219%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1360%。

　　其中中小股东的表决情况为：

　　同意32,066,474股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1420%；反对233,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7219%；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1360%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京市中伦律师事务所刘允豪律师、李亚东律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2025年第三次临时股东会决议；

　　（二）北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月5日