福州达华智能科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002512              证券简称：达华智能            公告编号：2026—001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　（一）本次股东会无否决议案的情况；

　　（二）本次股东会不存在变更以往股东会已通过决议的情形；本次股东会不存在新增、修改议案的情形；

　　（三）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　二、本次股东会基本情况

　　1、会议通知情况

　　福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：现场会议时间：2025年12月31日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。

　　5、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼。

　　6、会议主持人：董事长曾忠诚先生

　　7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共1,147名，所持有表决权的股份数为313,079,209股，占公司有表决权股份总额的28.1420%。

　　2、现场出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共4名，所持有表决权的股份数为304,310,582股，占公司有表决权股份总额的27.3538%。

　　3、网络投票情况

　　本次股东会通过网络投票的股东及股东代理人共1,143名，所持有表决权的股份数为8,768,627股，占公司有表决权股份总额的0.7882%。

　　4、本次会议对股东会通知中列明的提案进行了审议和表决。

　　5、公司董事、高级管理人员参加了本次股东会现场会议。

　　四、会议表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：

　　议案1、审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》

　　表决结果：同意311,413,609股，占出席本次股东会所持有效表决权股份总数的99.4680%；反对1,000,400股，占出席本次股东会所持有效表决权股份总数的0.3195%；弃权665,200股，占出席本次股东会所持有效表决权股份总数的0.2125%。

　　表决结果：本议案获得通过。

　　五、法律意见书

　　上海锦天城（福州）律师事务所出具法律意见书：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《福州达华智能科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议决议》；

　　特此公告。

　　福州达华智能科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年一月五日