赛恩斯环保股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688480        证券简称：赛恩斯        公告编号：2026-001

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年1月5日

　　（二） 股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《赛恩斯环保股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者进行单独计票的议案：1、2

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：邱江传

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：徐樱、凌芝

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2026年1月6日