铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2026-002

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 累计转股情况：精达转债自2021年2月25日至2025年12月31日期间，转股的金额为人民币517,191,000元，因转股形成的股份数量144,527,535股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.52%。

　　● 本季度转股情况：自2025年10月1日至2025年12月31日，共计转股金额为人民币277,000元，占可转债发行总量的0.0352%；因转股形成的股份数量为83,425股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0043%。

　　● 未转股可转债情况：截止至2025年12月31日，尚未转股的精达转债金额为人民币269,809,000元，占公司可转债发行总额的34.28%。

　　一、精达转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞1397号）核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行了787.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额78,700万元，期限为自发行之日起6年。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312号文同意，公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“精达转债”自2021年2月25日起可转换为本公司股份。

　　1、公司因实施2020年半年度利润分配，自2020年9月28日起，转股价格调整为3.75元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-045）。

　　2、公司因实施2020年年度利润分配，自2021年4月26日起，转股价格调整为3.73元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-041）。

　　3、公司因实施2021年年度利润分配，自2022年5月31日起，转股价格调整为3.70元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

　　4、公司因非公开发行股票事项，自2022年11月9日起，转股价格调整为3.69元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-059）。

　　5、公司因实施2022年年度利润分配，自2023年5月4日起，转股价格调整为3.57元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。

　　6、公司因实施2023年年度利润分配，自2024年4月26日起，转股价格调整为3.44元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。

　　7、公司因实施2024年半年度利润分配，自2024年9月19日起，转股价格调整为3.40元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份关于“精达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-067）。

　　8、公司因实施2024年年度利润分配，自2025年5月14日起，转股价格调整为3.35元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份因利润分配调整“精达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-030）。

　　9、公司因实施2025年半年度利润分配，自2025年10月13日起，转股价格调整为3.32元/股，具体内容详见公司于指定信息披露媒体上披露的《精达股份因利润分配调整“精达转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-061）。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）“精达转债”本次转股期限为2025年10月1日至2025年12月31日，在此期间，共有人民币277,000元“精达转债”已转换为公司股份，本次因转股形成的股份数量83,425股。截止至2025年12月31日，累计转股的金额为人民币517,191,000元，因转股形成的股份数量为144,527,535股，占可转债转股前公司已发行股份总额的7.52%。

　　（二）截止至2025年12月31日，尚未转股的“精达转债”金额为人民币   269,809,000元，占“精达转债”发行总额的34.28%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解“精达转债”的详细发行条款，请查阅公司于2020年8月17日披露在上海证券交易所网站上的《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司董事会办公室

　　联系电话：0562-2809086

　　联系传真：0562-2809086

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2026-001

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于“精达转债”可能满足赎回条件的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要提示：

　　●自2025年12月19日至2026年1月5日，公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日高于当期转股价的130%。未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价格不低于“精达转债”转股价格（3.32元/股）的130%（4.32元/股）,将触发公司《铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募集说明书》”）中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“精达转债”。

　　一、“精达转债”发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会出具证监许可[2020]1397号《关于核准铜陵精达特种电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日公开发行787.00万张（78.70万手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额78,700万元，债券期限为自发行之日起6年，即2020年8月19日至2026年8月18日。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司78,700万元可转换公司债券于2020年9月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“精达转债”，债券代码“110074”。

　　精达转债转股的起止时间为 2021年2月25日至 2026年8月18日，“精达转债”的初始转股价为3.80元/股。

　　自2020年9月28日，因公司实施2020年半年度利润分配事项，转股价格已由初始的3.80元/股调整至3.75元/股；

　　自2021年4月26日，因公司实施2020年年度利润分配事项，转股价格由3.75元/股调整至3.73元/股；

　　自2022年5月31日，因公司实施2021年年度利润分配事项，转股价格由3.73元/股调整至3.70元/股；

　　自2022年11月9日，因公司非公开发行股票事项，转股价格由3.70元/股调整至3.69元/股；

　　自2023年5月4日，因公司实施2022年年度利润分配事项，转股价格由3.69元/股调整至3.57元/股；

　　自2024年4月26日，因公司实施2023年年度利润分配，转股价格由3.57元/股调整至3.44元/股；

　　自2024年9月19日，因公司实施2024年半年度利润分配，转股价格由3.44元/股调整至3.40元/股。

　　自2025年5月14日，因公司实施2024年年度利润分配，转股价格由3.40元/股调整至3.35元/股。

　　自2025年10月13日，因公司实施2025年半年度利润分配，转股价格由3.35元/股调整至3.32元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款可能触发情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《可转债募集说明书》约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　（二）有条件赎回条款可能触发的情况

　　自2025年12月19日至2026年1月5日，公司股票价格在连续的十个交易日中已有十个交易日的收盘价不低于“精达转债”当期转股价格的130%（即4.32元/股），若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“精达转债”的有条件赎回条款，届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“精达转债”。

　　三、风险提示

　　公司将根据《可转债募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债赎回条款后确定是否赎回“精达转债”，并及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　四、联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系电话：0562-2809086

　　联系邮箱：zqb@jingda.cn

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日