山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603285           证券简称：键邦股份     公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年1月5日以书面方式发出会议通知，并于2026年1月5日在公司会议室以现场表决方式紧急召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长朱剑波先生紧急召集并主持，高级管理人员列席会议。召集人朱剑波先生已就本次召开董事会的原因在会议上作出说明，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》

　　提请豁免董事会通知时限。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议决定，聘任刘超先生为公司副总经理。

　　公司董事会提名委员会对本议案无异议，同意提交董事会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-003）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份         公告编号：2026-004

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于复核通过第六批国家级制造业

　　单项冠军企业的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　近日，中华人民共和国工业和信息化部印发《工业和信息化部关于印发第九批制造业单项冠军企业及复核通过第三批、第六批制造业单项冠军企业名单的通知》，根据第六批制造业单项冠军企业名单，山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）成功通过第六批国家级制造业单项冠军企业复核，通过产品为“赛克（三＜2-羟乙基＞异氰尿酸酯）”。

　　二、对公司的影响

　　制造业单项冠军企业，是指长期专注于制造业某一细分产品市场，生产技术或工艺国际领先，单项产品市场占有率位居全球或国内前列的企业。单项冠军企业是制造业创新发展的基石，是制造业竞争力的重要体现。

　　公司本次通过第六批国家级制造业单项冠军企业复核，是公司行业地位、技术水平及市场占有率等综合实力的体现，有助于提升公司的品牌影响力和综合竞争力。公司将继续立足主业，持续研发创新，不断提高公司的核心竞争力和市场影响力，以保持在行业领域技术和市场的领先地位，致力于为客户和广大投资者创造更多价值，为社会贡献更大力量。

　　本次通过第六批国家级制造业单项冠军企业复核，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　证券代码：603285        证券简称：键邦股份        公告编号：2026-003

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会审议决定，聘任刘超先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　刘超先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月6日

　　附件：刘超先生简历

　　刘超，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2012年9月担任山东太阳纸业股份有限公司科长；2012年10月至2014年9月担任山东岚桥集团有限公司（曾用名“山东岚桥工贸集团有限公司”、“岚桥集团有限公司”）安全工程师；2014年9月至今担任山东键邦新材料股份有限公司安全部总监。

　　截至本公告披露日，刘超先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。